本公告乃根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則第13.09（2）條的規(guī)定而發(fā)表。

　　以下公告的中文原稿將由中國(guó)中材股份有限公司旗下一間於深圳證券交易所上市的A股附屬公司，中材科技股份有限公司（「本公司」）於中國(guó)境內(nèi)發(fā)布。

　　證券代碼：002080 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材科技 公告編號(hào)：2011－003

　　中材科技股份有限公司

　　關(guān)于簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的公告

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　中材科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）于2010年12月7日取得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)中材科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2010]1702號(hào)）。

　　本公司此次非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股5,000萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格25.08元/股，募集資金總額為人民幣1,254,000,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣13,224,875.40元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,240,775,124.60元，其中貨幣人民幣918,305,124.60元，長(zhǎng)期股權(quán)投資322,470,000.00元。經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的XYZH/2010A5029-1和XYZH/2010A5029號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證，此次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金已于2010年12月16日全部到位。

　　為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的利益，根據(jù)《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《中材科技股份有限公司募集資金使用管理辦法》的規(guī)定，本公司和保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信證券”）近期分別與華夏銀行股份有限公司北京奧運(yùn)村支行，中國(guó)民生銀行股份有限公司北京正義路支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“開(kāi)戶(hù)銀行”）簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“協(xié)議”），各協(xié)議約定的主要條款如下：

　　一、開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“專(zhuān)戶(hù)”）

　　1、本公司在華夏銀行股份有限公司北京奧運(yùn)村支行開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)，賬號(hào)為10275000000280497，該專(zhuān)戶(hù)用于公司“北京八達(dá)嶺年產(chǎn)500套兆瓦級(jí)風(fēng)電葉片建設(shè)項(xiàng)目”、“甘肅酒泉年產(chǎn)500套兆瓦級(jí)復(fù)合材料風(fēng)電葉片建設(shè)項(xiàng)目”、“年產(chǎn)13萬(wàn)只車(chē)用天然氣氣瓶技術(shù)改造項(xiàng)目”、“超高壓復(fù)合氣瓶研發(fā)基地項(xiàng)目” 、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。公司一次或12個(gè)月內(nèi)累計(jì)從專(zhuān)戶(hù)中支取的金額超過(guò)1000萬(wàn)元或募集資金凈額（募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額）的百分之五的，開(kāi)戶(hù)銀行應(yīng)及時(shí)以傳真方式通知中信證券，同時(shí)提供專(zhuān)戶(hù)的支出清單。

　　2、本公司在中國(guó)民生銀行股份有限公司北京正義路支行開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)，賬號(hào)為0102014170016354，該專(zhuān)戶(hù)僅用于公司“北京八達(dá)嶺年產(chǎn)500套兆瓦級(jí)風(fēng)電葉片建設(shè)項(xiàng)目”、“甘肅酒泉年產(chǎn)500套兆瓦級(jí)復(fù)合材料風(fēng)電葉片建設(shè)項(xiàng)目”、“年產(chǎn)13萬(wàn)只車(chē)用天然氣氣瓶技術(shù)改造項(xiàng)目”、“超高壓復(fù)合氣瓶研發(fā)基地項(xiàng)目” 、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。公司一次或12個(gè)月內(nèi)累計(jì)從專(zhuān)戶(hù)中支取的金額超過(guò)1000萬(wàn)元或募集資金凈額（募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額）的百分之五的，開(kāi)戶(hù)銀行應(yīng)及時(shí)以傳真方式通知中信證券，同時(shí)提供專(zhuān)戶(hù)的支出清單。

　　二、開(kāi)戶(hù)銀行與公司應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

　　三、保薦機(jī)構(gòu)中信證券應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對(duì)公司募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。中信證券應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及公司制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書(shū)面問(wèn)詢(xún)等方式行使其監(jiān)督權(quán)。公司和開(kāi)戶(hù)銀行應(yīng)當(dāng)配合中信證券的調(diào)查與查詢(xún)。中信證券每季度對(duì)公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)同時(shí)檢查募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)情況。

　　四、公司授權(quán)中信證券薦代表人張劍、程杰或指定的其他工作人員可以隨時(shí)到開(kāi)戶(hù)銀行查詢(xún)、復(fù)印本公司專(zhuān)戶(hù)的資料；開(kāi)戶(hù)銀行應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專(zhuān)戶(hù)的資料。

　　保薦代表人向開(kāi)戶(hù)銀行查詢(xún)公司專(zhuān)戶(hù)有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明；中信證券指定的其他工作人員向開(kāi)戶(hù)銀行查詢(xún)公司專(zhuān)戶(hù)有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　五、開(kāi)戶(hù)銀行按月（每月 10 日前）向公司出具對(duì)賬單，并同時(shí)抄送中信證券。開(kāi)戶(hù)銀行應(yīng)保證對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　六、中信證券有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。中信證券更換保薦代表人的，應(yīng)將相關(guān)證明文件書(shū)面通知公司及開(kāi)戶(hù)銀行，同時(shí)書(shū)面通知更換后的保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響協(xié)議的效力。

　　七、開(kāi)戶(hù)銀行連續(xù)三次未及時(shí)向中信證券出具對(duì)賬單或向中信證券通知專(zhuān)戶(hù)大額支取情況，以及存在未配合中信證券調(diào)查專(zhuān)戶(hù)情形的，公司有權(quán)單方面終止本協(xié)議并注銷(xiāo)募集資金專(zhuān)戶(hù)，但需提前10天通知開(kāi)戶(hù)銀行和中信證券。

　　八、協(xié)議自三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專(zhuān)戶(hù)資金全部支出完畢且中信證券督導(dǎo)期結(jié)束（2011年12月31日）后失效。