本公告乃根據香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則第13.09（2）條的規(guī)定而發(fā)表。

　　以下公告的中文原稿將由中國中材股份有限公司旗下一間於上海證券交易所上市的A股附屬公司，中國中材國際工程股份有限公司（「本公司」）於中國境內發(fā)布。

　　證券代碼：600970 證券簡稱：中材國際 公告編號：臨2011－001

　　中國中材國際工程股份有限公司

　　關于獨立董事辭職的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　近日，中國中材國際工程股份有限公司（以下簡稱公司）董事會收到獨立董事劉萍女士提交的辭職報告，根據財政部機關黨組的相關規(guī)定，劉萍女士申請辭去公司獨立董事職務。根據證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)[2001]102號《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和上市公司《獨立董事工作制度》關于獨立董事辭職的相關規(guī)定，因劉萍女士辭職導致公司董事會中獨立董事所占的比例低于制度規(guī)定的最低要求，劉萍女士履行獨立董事及董事會相關專門委員會職務至股東大會補選新任獨立董事止。公司董事會將盡快按照規(guī)定提名新的獨立董事候選人，召開股東大會補選新任獨立董事。

　　公司董事會對劉萍女士擔任獨立董事期間的專業(yè)水平和勤勉精神表示衷心感謝！