本公告乃根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則第13.09（2）條的規(guī)定而發(fā)表。

　　以下公告的中文原稿將由中國中材股份有限公司旗下一間於深圳證券交易所上市的A股附屬公司，新疆天山水泥股份有限公司（「本公司」）於中國境內(nèi)發(fā)布。

　　證券代碼：000877 證券簡稱：天山股份 公告編號：2011－004號

　　新疆天山水泥股份有限公司

　　關(guān)于召開2011第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2011年1月27日上午 10：30（北京時間）

　　2、召開地點：烏魯木齊市河北東路 1256 號新疆天山水泥股份有限公司二樓會議室

　　3、召集人：公司第四屆董事會

　　4、召開方式：現(xiàn)場投票

　　5、出席對象：截至2011年 1月21日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東及其授權(quán)代理人；公司董事、監(jiān)事、董事會秘書；公司聘請的見證律師。

　　6、會議列席人員：總裁和其他高級管理人員。

　　二、會議審議事項

　　1、關(guān)于奇臺天山水泥有限責(zé)任公司180m3/h商品混凝土生產(chǎn)線建設(shè)工程的議案

　　2、關(guān)于伊犁天山水泥有限責(zé)任公司2×180m3/h商品混凝土生產(chǎn)線建設(shè)工程的議案

　　3、關(guān)于庫爾勒天山神州混凝土有限責(zé)任公司庫車分公司2×180m3/h商品混凝土生產(chǎn)線建設(shè)工程的議案

　　4、關(guān)于本公司控股子公司庫爾勒天山神州混凝土有限責(zé)任公司購買泵車的議案

　　5、關(guān)于審議本公司2011年度貸款及授信額度并授權(quán)公司總裁在額度內(nèi)簽署相關(guān)法律文書的議案

　　6、關(guān)于本公司及控股子公司提供擔(dān)保的議案

　　7、關(guān)于本公司發(fā)行中期票據(jù)、短期融資券的議案

　　8、關(guān)于本公司及所屬公司計提減值準(zhǔn)備的議案

　　上述議案內(nèi)容已經(jīng)在2011年1月12日的《證券時報》上詳細(xì)披露，請投資者仔細(xì)閱讀。

　　三、 本次股東大會現(xiàn)場會議登記方法

　　1、法人股東持法人授權(quán)委托書、股東帳戶卡、法定代表人身份證明和出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　2、自然人股東持股東帳戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)。委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)。

　　3、異地股東可通過信函或傳真方式進(jìn)行登記（需提供上列 1、2 項規(guī)定的有效證件的復(fù)印件）。

　　4、登記地點：新疆天山水泥股份有限公司董事會辦公室

　　5、登記時間：2011年1月25日（上午10:30-13:30，下午15:00-18:30）

　　四、其它事項

　　1、與會股東食宿、交通費(fèi)自理。

　　2、聯(lián)系人：周林英、胡峰

　　3、聯(lián)系電話：0991—6686791 傳 真：0991--6686782

　　4、通訊地址：新疆烏魯木齊市河北路1256 號 郵編：830013