本公告乃根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則第13.09（2）條的規(guī)定而發(fā)表。

　　以下公告的中文原稿將由中國中材股份有限公司旗下一間於深圳證券交易所上市的A股附屬公司，新疆天山水泥股份有限公司（「本公司」）於中國境內(nèi)發(fā)布。

　　證券代碼：000877 股票簡稱：天山股份 公告編號(hào)：2011－001號(hào)

　　新疆天山水泥股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本公司2011年1月4日向全體董事發(fā)出了召開第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議的通知，于2011年1月11日以現(xiàn)場會(huì)議方式召開第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際及授權(quán)參會(huì)董事9人。董事李建倫、隋玉民、張麗榮、李通林，獨(dú)立董事甘智和、趙成斌親自出席了會(huì)議，董事譚仲明、趙新軍因出差在外未能親自出席本次會(huì)議，分別委托董事李建倫、張麗榮代為行使表決權(quán)，獨(dú)立董事彭友誼因身體原因未能親自出席本次會(huì)議，委托獨(dú)立董事甘智和代為行使表決權(quán)，公司部分監(jiān)事、公司董事會(huì)秘書、公司總會(huì)計(jì)師、公司總工程師列席了會(huì)議，會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)全體董事審議，以記名投票方式形成以下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于奇臺(tái)天山水泥有限責(zé)任公司180m3/h商品混凝土生產(chǎn)線建設(shè)工程的議案》

　　同意本公司控股子公司新疆屯河水泥有限責(zé)任公司新設(shè)全資子公司奇臺(tái)天山水泥有限責(zé)任公司，并由其投資2477.88萬元在昌吉州奇臺(tái)縣建設(shè)180m3/h商品混凝土生產(chǎn)線建設(shè)工程。

　　詳見《新疆天山水泥股份有限公司對(duì)外投資公告》。

　　該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　該議案表決情況： 9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　二、審議通過了《關(guān)于伊犁天山水泥有限責(zé)任公司2×180m3/h商品混凝土生產(chǎn)線建設(shè)工程的議案》

　　同意本公司控股子公司新疆屯河水泥有限責(zé)任公司之全資子公司伊犁天山水泥有限責(zé)任公司投資3887萬元，在伊犁州察布查爾縣建設(shè)2×180m3/h商品混凝土生產(chǎn)線項(xiàng)目。 詳見《新疆天山水泥股份有限公司對(duì)外投資公告》。

　　該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　三、審議通過了《關(guān)于庫爾勒天山神州混凝土有限責(zé)任公司庫車分公司2×180m3/h商品混凝土生產(chǎn)線建設(shè)工程的議案》

　　同意本公司控股子公司庫爾勒天山神州混凝土有限責(zé)任公司新設(shè)庫車分公司，并由其投資3887萬元，在阿克蘇庫車縣建設(shè)2×180m3/h商品混凝土生產(chǎn)線項(xiàng)目

　　詳見《新疆天山水泥股份有限公司對(duì)外投資公告》。

　　該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　四、審議通過了《關(guān)于本公司控股子公司庫爾勒天山神州混凝土有限責(zé)任公司購買泵車的議案》

　　同意本公司控股子公司庫爾勒天山神州混凝土有限責(zé)任公司投資1600萬元購買4輛泵車。 該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　五、審議通過了《關(guān)于本公司所屬公司開展新建項(xiàng)目前期工作的議案》

　　為加快實(shí)現(xiàn)公司在疆內(nèi)的整體布局，提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營層開展對(duì)新疆和田洛浦縣建設(shè)3200t/d熟料水泥生產(chǎn)線、在新疆克州阿圖什市建設(shè)5000t/d熟料水泥生產(chǎn)線的前期工作，開展前期項(xiàng)目的相關(guān)費(fèi)用以公司總裁使用資金的權(quán)限為限。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　六、審議通過了《關(guān)于本公司設(shè)立達(dá)坂城分公司的議案》

　　本公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議通過了《關(guān)于新疆天山水泥股份有限公司2×5000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線一期水泥窯協(xié)同處理污泥工程的議案》，建設(shè)主體為本公司。由于該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)在新疆烏魯木齊市達(dá)坂城區(qū)，為滿足當(dāng)?shù)毓ど?、稅?wù)等政府部門的管理要求，決定在烏魯木齊市達(dá)坂城地區(qū)設(shè)立新疆天山水泥股份有限公司達(dá)坂城分公司，并由其實(shí)施2×5000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線一期水泥窯協(xié)同處理污泥工程該項(xiàng)目。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　七、審議通過了《關(guān)于修改本公司<募集資金管理辦法>的議案》

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　八、審議通過了《關(guān)于審議本公司2011年度貸款及授信額度并授權(quán)公司總裁在額度內(nèi)簽署相關(guān)法律文書的議案》

　　同意本公司2011年度在151,043萬元短期貸款、17,500萬元長期貸款及14,500萬元保函或銀行承兌匯票額度范圍內(nèi)辦理相關(guān)融資業(yè)務(wù)，并授權(quán)公司總裁就本事項(xiàng)簽署相關(guān)法律文件。同意本公司之全資子公司阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司、宜興天山水泥有限責(zé)任公司2011年度繼續(xù)申請(qǐng)辦理短期流動(dòng)資金貸款11,450萬元，新增流動(dòng)資金借款3000萬元，新增綜合授信8000萬元。具體如下：

　?。ㄒ唬?、2011年母公司擬向銀行申請(qǐng)的貸款及授信

　　根據(jù)2011年公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和融資計(jì)劃以及債務(wù)重組約定，提請(qǐng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)對(duì)債務(wù)重組貸款到期繼續(xù)轉(zhuǎn)貸。同時(shí)，對(duì)于2011年到期的短期流動(dòng)資金借款歸還后重新申請(qǐng)貸款，并新增部分流動(dòng)資金貸款。

　　1、2011年需要向銀行申請(qǐng)轉(zhuǎn)貸的債務(wù)重組短期貸款明細(xì)如下：（表略）

　　2、2011年內(nèi)需向銀行申請(qǐng)的授信明細(xì)如下：

　　銀行 金額（萬元） 授信期限 利率 擔(dān)保方式 擔(dān)保方

　　光大銀行北京西單支行 20,000 一年 基準(zhǔn)下浮10% 信用

　　浦發(fā)銀行烏魯木齊分行 17,000 一年 基準(zhǔn)下浮10% 信用

　　昆侖銀行烏魯木齊分行 10,000 一年 基準(zhǔn)下浮10% 信用

　　農(nóng)業(yè)銀行新疆分行 20,000 一年 基準(zhǔn)下浮10% 信用

　　中國銀行新疆分行 16,000 一年 基準(zhǔn)下浮10% 信用

　　建設(shè)銀行烏魯木齊黃河路支行 35,200 一年 基準(zhǔn)下浮10% 信用

　　興業(yè)銀行烏魯木齊分行 5,000 一年 基準(zhǔn)下浮10% 信用

　　烏魯木齊商業(yè)銀行昆侖支行 16,000 一年 基準(zhǔn)下浮10% 信用

　　招商銀行烏魯木齊分行 7,500 一年 基準(zhǔn)下浮10% 信用

　　招商銀行烏魯木齊分行 7,500 一年 基準(zhǔn)下浮10% 擔(dān)保 阿克蘇天山多浪

　　水泥有限責(zé)任公司

　　合計(jì) 154,200

　　3、2011年內(nèi)在上述授信基礎(chǔ)上需向銀行申請(qǐng)的短期流動(dòng)資金貸款明細(xì)如下：

　　銀行 金額（萬元） 借款期限 利率 擔(dān)保方式

　　光大銀行北京西單支行 20,000 一年 基準(zhǔn)下浮10% 信用

　　浦發(fā)銀行烏魯木齊分行 10,000 一年 基準(zhǔn)下浮10% 信用

　　昆侖銀行烏魯木齊分行 10,000 一年 基準(zhǔn)下浮10% 信用

　　農(nóng)業(yè)銀行新疆分行 20,000 一年 基準(zhǔn)下浮10% 信用

　　中國銀行新疆分行 16,000 一年 基準(zhǔn)下浮10% 信用

　　建設(shè)銀行烏魯木齊黃河路支行 35,200 一年 基準(zhǔn)下浮10% 信用

　　興業(yè)銀行烏魯木齊分行 5,000 一年 基準(zhǔn)下浮10% 信用

　　招商銀行烏魯木齊分行 7,500 一年 基準(zhǔn)下浮10% 信用

　　烏魯木齊商業(yè)銀行昆侖支行 16,000 一年 基準(zhǔn)下浮10% 信用

　　合計(jì) 139,700

　　4、2011年內(nèi)需向銀行申請(qǐng)的中長期流動(dòng)資金貸款明細(xì)如下：

　　銀行 金額（萬元） 借款期限 利率 擔(dān)保方式

　　中信銀行烏魯木齊分行 17,500 兩年 基準(zhǔn)下浮10% 信用

　　上述授信截止2010年11月30日已用于流動(dòng)資金貸款57,800萬元，用于保函1631.29萬元，擬申請(qǐng)授信154,200萬元用于短期流動(dòng)資金借款、銀行承兌匯票、保函等業(yè)務(wù)；此外需向銀行申請(qǐng)中長期流動(dòng)資金貸款。具體情況如下：

　?。?）光大銀行北京西單支行2010年授予本公司20,000萬元綜合授信，截止2010年11月末公司已使用6,000萬元用于短期流動(dòng)資金借款。該授信將于2011年到期，擬繼續(xù)申請(qǐng)，全部用于短期流動(dòng)資金借款。

　?。?）浦發(fā)銀行烏魯木齊分行2010年授予本公司的17,000萬元綜合授信，截止2010年11月末公司已使用10,000萬用于短期流動(dòng)資金借款，744.56萬元用于保函業(yè)務(wù)。該授信將于2011到期，擬繼續(xù)申請(qǐng)，其中10,000萬繼續(xù)用于短期流動(dòng)資金借款，另7,000萬元用于短期流動(dòng)資金借款、銀行承兌匯票、保函等業(yè)務(wù)。

　　（3）昆侖銀行烏魯木齊分行2010年授予本公司的5,000萬元綜合授信，截止2010年11月末公司已使用5,000萬用于短期流動(dòng)資金借款。該授信將于2011到期，擬繼續(xù)申請(qǐng)，同時(shí)新增授信5,000萬元，2011向昆侖銀行烏魯木齊分行共計(jì)申請(qǐng)授信10,000萬元用于短期流動(dòng)資金借款業(yè)務(wù)。

　?。?）農(nóng)業(yè)銀行新疆分行2010年授予本公司的10,000萬元綜合授信，截止2010年11月末公司已使用5,000萬用于短期流動(dòng)資金借款。該授信將于2011到期，擬繼續(xù)申請(qǐng)，同時(shí)新增授信10,000萬元，2011向農(nóng)業(yè)銀行新疆分行共計(jì)申請(qǐng)授信20,000萬元用于短期流動(dòng)資金借款業(yè)務(wù)。

　?。?）中國銀行新疆分行2010年授予本公司的5,000萬元綜合授信，截止2010年11月末公司已使用2,000萬用于短期流動(dòng)資金借款。該授信將于2011到期，擬繼續(xù)申請(qǐng)，同時(shí)新增授信11,000萬元，2011向中國銀行新疆分行共計(jì)申請(qǐng)授信16,000萬元用于短期流動(dòng)資金借款業(yè)務(wù)。

　?。?）建行黃河路支行2010年授予本公司的5,200萬元綜合授信，截止2010年11月末公司已全部用于短期流動(dòng)資金借款。該授信將于2011到期，擬繼續(xù)申請(qǐng)，同時(shí)新增授信30,000萬元，2011向建行黃河路支行共計(jì)申請(qǐng)授信35,200萬元用于短期流動(dòng)資金借款業(yè)務(wù)。

　?。?）興業(yè)銀行烏魯木齊分行2010年授予本公司的5,000萬元綜合授信，截止2010年11月末公司已使用3,000萬用于短期流動(dòng)資金借款。該授信將于2011到期，擬繼續(xù)申請(qǐng)，用于短期流動(dòng)資金借款業(yè)務(wù)。

　　（8）招行烏魯木齊人民路支行2010年授予本公司的15,000萬元綜合授信，截止2010年11月末公司已使用5,600萬用于短期流動(dòng)資金借款，886.73萬元用于保函業(yè)務(wù)。該授信將于2011到期，擬繼續(xù)申請(qǐng)，其中7500萬元用于短期流動(dòng)資金借款，其余用于短期流動(dòng)資金借款、銀行承兌匯票、保函等業(yè)務(wù)。其中7,500萬元為信用方式，另有7,500萬元為擔(dān)保方式，擔(dān)保方為阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司；

　?。?）烏魯木齊商業(yè)銀行2010年授予本公司的16,000萬元綜合授信，截止2010年11月末公司已使用6,000萬用于短期流動(dòng)資金借款，10,000萬元用于長期借款。該授信將于2011到期，擬繼續(xù)申請(qǐng)，用于短期期流動(dòng)資金借款。

　?。?0）中信銀行烏魯木齊分行2010年授予本公司的20,000萬元綜合授信，截止2010年11月末公司已使用2,500萬用于長期借款，2011年擬用剩余授信申請(qǐng)17，500長期流動(dòng)資金貸款。

　　（三）、授權(quán)

　　在上述151,043萬元短期貸款、17,500萬元長期貸款及14,500萬元保函或銀行承兌匯票額度范圍內(nèi)全權(quán)委托公司總裁與銀行等金融機(jī)構(gòu)簽訂《貸款合同》、《保證合同》、《抵押合同》及《質(zhì)押合同》等相關(guān)的法律文件，公司董事會(huì)將不再逐筆形成董事會(huì)決議。

　?。ㄋ模?011年擬向銀行申請(qǐng)的貸款及綜合授信的擔(dān)保情況介紹

　　應(yīng)銀行對(duì)貸款擔(dān)保方式的要求，公司自2004年逐步利用自有資產(chǎn)抵押或股權(quán)質(zhì)押為貸款進(jìn)行擔(dān)保，已經(jīng)辦理資產(chǎn)抵押或股權(quán)質(zhì)押手續(xù)的包括公司母公司的部分機(jī)器設(shè)備、部分控股子公司的股權(quán)，2011年根據(jù)公司融資計(jì)劃，公司的部分貸款到期后，公司擬采用抵押部分固定資產(chǎn)和質(zhì)押本公司持有的控股子公司的股權(quán)為繼續(xù)申請(qǐng)的貸款提供擔(dān)保：

　　本公司擬繼續(xù)用持有新疆和靜天山水泥有限責(zé)任公司74.63%的股權(quán)、新疆巴州天山水泥有限責(zé)任公司90%的股權(quán)作質(zhì)押，為本公司在交通銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行3,000萬元的短期貸款提供擔(dān)保；

　　本公司擬繼續(xù)用持有的新疆屯河水泥有限責(zé)任公司51％的股權(quán)作質(zhì)押為本公司在中國銀行新疆分行3,515萬元的短期貸款提供擔(dān)保；

　　招商銀行烏魯木齊人民路支行授予本公司7,500萬元的綜合授信將于2011年到期，擬在到期時(shí)繼續(xù)由阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司提供擔(dān)保；

　　本公司擬繼續(xù)用新疆天山水泥股份有限公司吐魯番熟料分公司的機(jī)器設(shè)備及房產(chǎn)、建筑物作抵押，為吐魯番熟料分公司在建設(shè)銀行吐魯番分行3,400萬元短期貸款提供擔(dān)保；

　　本公司擬繼續(xù)用新疆天山水泥股份有限公司哈密分公司的機(jī)器設(shè)備及房產(chǎn)、建筑物作抵押，為哈密分公司在建設(shè)銀行哈密分行628萬元短期貸款提供擔(dān)保；

　　本公司擬由阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司為新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司在工行巴州分行800萬元短期貸款提供擔(dān)保。 上述母公司183,043萬元貸款及綜合授信額度范圍內(nèi)全權(quán)委托公司總裁與銀行等金融機(jī)構(gòu)簽訂《貸款合同》、《保證合同》、《抵押合同》及《質(zhì)押合同》等相關(guān)的法律文件，公司董事會(huì)將不再逐筆形成董事會(huì)決議。

　?。ㄎ澹?011年全資子公司申請(qǐng)貸款情況如下

　　1、2011年阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司繼續(xù)向銀行申請(qǐng)辦理的短期貸款明細(xì)如下：

　　銀行 金額（萬元） 借貸日期 還貸日期 借款期限 利率 擔(dān)保方式 擔(dān)保方

　　工行阿克蘇地區(qū)分行 3,000.00 2010.3.24 2011.3.23 一年 基準(zhǔn) 抵押

　　工行阿克蘇地區(qū)分行 1,000.00 2010.3.24 2011.3.23 一年 基準(zhǔn) 抵押

　　中行阿克蘇地區(qū)分行 1,450.00 2009.12.21 2010.12.20 一年 基準(zhǔn) 擔(dān)保 天山股份

　　合計(jì) 5,450

　　此外，2011年需向銀行申請(qǐng)的綜合授信：

　　銀行 貸款金額 借款期限 利率 擔(dān)保方式 擔(dān)保方

　　浦發(fā)銀行烏魯木齊分行 8,000 一年 基準(zhǔn)下浮 信用保證 新疆天山水泥股份有限公司

　　該綜合授信用于短期流動(dòng)資金、銀行承兌匯票、保函等業(yè)務(wù)的辦理。

　　2、宜興天山水泥有限責(zé)任公司（以下簡稱：宜興天山）2011年繼續(xù)向銀行申請(qǐng)辦理貸款明細(xì)：

　　銀行 金額（萬元） 借貸日期 還貸日期 借款期限 利率 擔(dān)保方式 擔(dān)保方

　　浦發(fā)銀行宜興支行 1,200.00 2010.8.2 2011.8.2 一年 基準(zhǔn) 擔(dān)保 天山股份

　　浦發(fā)銀行宜興支行 1,800.00 2010.8.6 2011.8.6 一年 基準(zhǔn) 擔(dān)保 天山股份

　　中信銀行無錫清楊路支行 3,000.00 2010.5.28 2011.5.20 一年 基準(zhǔn) 擔(dān)保 天山股份

　　合計(jì) 6,000

　　此外，2011年將新增借款明細(xì)如下：

　　銀行名稱 擔(dān)保金額 借款金額 借款期限 利率 擔(dān)保方式 擔(dān)保方

　　興業(yè)銀行無錫分行 3,000 3,000 一年 基準(zhǔn) 信用保證 天山股份

　　該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　九、審議通過了《關(guān)于本公司及控股子公司提供擔(dān)保的議案》

　　同意2011年度本公司為子公司提供擔(dān)保86,770.1419萬元、子公司為本公司擔(dān)保8,300萬元、子公司之間互保20,500萬元范圍內(nèi)辦理相關(guān)擔(dān)保業(yè)務(wù)，并授權(quán)公司總裁就本事項(xiàng)簽署相關(guān)法律文件，詳見《新疆天山水泥股份有限公司對(duì)外擔(dān)保公告》。

　　該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　十、審議通過了《關(guān)于本公司發(fā)行中期票據(jù)、短期融資券的議案》

　　同意本公司發(fā)行不超過8億元人民幣的中期票據(jù)，及不超過8億元人民幣的短期融資券，該額度不高于公司2010年度凈資產(chǎn)的40%，具體如下：

　　（一）發(fā)行方案

　　1、發(fā)行金額：擬在中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)本金總額不超過8億元人民幣（含8億元人民幣）的中期票據(jù)及不超過8億元人民幣（含8億元人民幣）的短期融資券發(fā)行額度，并在發(fā)行額度有效期內(nèi)，根據(jù)市場情況、利率變化及公司自身資金需求在中國境內(nèi)一次或分期、部分或全部發(fā)行。

　　2、期限：不超過5年（含5年）。

　　3、利率：中期票據(jù)及短期融資券的利率將根據(jù)公司信用評(píng)級(jí)情況及資金市場供求關(guān)系確定，但不高于中國人民銀行規(guī)定的同期銀行貸款利率。

　　4、發(fā)行對(duì)象：面向全國銀行間市場機(jī)構(gòu)投資者。

　　5、募集資金用途：用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、項(xiàng)目建設(shè)和置換部分銀行貸款。

　　（二）授權(quán)事宜

　　為保證此次發(fā)行順利進(jìn)行，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)處理與本次中期票據(jù)、短期融資券發(fā)行（以下稱本次發(fā)行）有關(guān)的全部事宜，包括（但不限于）：

　　1、確定具體的發(fā)行方案、發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限、發(fā)行期數(shù)、發(fā)行利率、承銷方式等，及辦理中期票據(jù)、短期融資券的注冊(cè)、上市手續(xù)；

　　2、決定聘請(qǐng)為本次發(fā)行提供服務(wù)的主承銷商及其他中介機(jī)構(gòu)；

　　3、根據(jù)交易商協(xié)會(huì)要求，制作、修改和報(bào)送本次發(fā)行的申報(bào)材料；

　　4、簽署、修改、補(bǔ)充、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行本次發(fā)行、上市及投資過程中發(fā)生的一切協(xié)議、合同和文件（包括但不限于公司發(fā)行中期票據(jù)、短期融資券注冊(cè)報(bào)告、發(fā)行公告、發(fā)行計(jì)劃、募集說明書、承銷協(xié)議等）；

　　5、根據(jù)實(shí)際情況決定募集資金在上述募集資金用途內(nèi)的具體安排及資金使用安排；

　　6、如監(jiān)管政策或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定必須由公司股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，可依據(jù)監(jiān)管部門的意見對(duì)本次發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

　　7、根據(jù)適用的監(jiān)管規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的信息披露；

　　8、辦理與本次中期票據(jù)、短期融資券發(fā)行相關(guān)的其它事宜。

　　上述授權(quán)中第1至6項(xiàng)授權(quán)經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后，在本次發(fā)行的中期票據(jù)、短期融資券的注冊(cè)有效期內(nèi)持續(xù)有效，第7至8項(xiàng)授權(quán)在相關(guān)事件存續(xù)期內(nèi)有效。 該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　十一、審議通過了《關(guān)于中央國有資本經(jīng)營預(yù)算專項(xiàng)轉(zhuǎn)計(jì)入資本公積的議案》

　　財(cái)政部下達(dá)關(guān)于中國中材集團(tuán)有限公司2010年中央國有資本經(jīng)營預(yù)算專項(xiàng)撥款的通知-財(cái)政部財(cái)企【2010】258號(hào)文，258號(hào)文列示專項(xiàng)撥款23,681萬元用于新疆天山水泥股份有限公司重大節(jié)能減排項(xiàng)目，258號(hào)文同時(shí)要求上述專項(xiàng)撥款作為增加公司國有資本金處理。

　　中國中材集團(tuán)有限公司收到上述國家專項(xiàng)撥款后，于2010年12月通過中國中材股份有限公司撥付給本公司23681萬元節(jié)能減排專項(xiàng)資金。

　　本公司收到上述撥款后，現(xiàn)擬計(jì)入資本公積，按照財(cái)政部財(cái)企【2010】258號(hào)要求，該項(xiàng)權(quán)益由中國中材股份有限公司獨(dú)家享有。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　十二、審議通過了《關(guān)于本公司及所屬公司計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案》

　　同意本公司及所屬公司2010年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備9,871.26萬元；2011年計(jì)提減值準(zhǔn)備6,066.51萬元；2012年計(jì)提減值準(zhǔn)備4,424.86萬元，具體如下：

　?。ㄒ唬?、按照國家淘汰落后產(chǎn)能政策要求計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

　　1、根據(jù)2010年工信部發(fā)布的工產(chǎn)業(yè)[2010]111號(hào)文《2010年工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單》規(guī)定，公司須在2010年淘汰落后產(chǎn)能涉及的資產(chǎn)凈額為1,486.71萬元，擬計(jì)提減值準(zhǔn)備1,486.71萬元，影響當(dāng)期利潤減少1,258.6萬元，具體情況如下：

　　本公司之控股子公司新疆屯河水泥有限責(zé)任公司的Ф2.5*80.9m中空窯進(jìn)行淘汰處理，該項(xiàng)資產(chǎn)原值2,652萬元，累計(jì)折舊1,730萬元，凈殘值100萬元，截止2010年12月末剩余凈值616萬元，2010年擬對(duì)上述資產(chǎn)剩余凈值 616萬元全額計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，調(diào)整遞延所得稅資產(chǎn)后，影響當(dāng)期利潤減少523.6萬元；

　　本公司控股子公司新疆和靜天山水泥有限責(zé)任公司2009年對(duì)其濕法窯系統(tǒng)已全額計(jì)提減值，濕法窯配套生料系統(tǒng)（資產(chǎn)原值1,945.2萬元，累計(jì)折舊1,028.26萬元，截止2010年12月末剩余凈值819.67萬元）尚未計(jì)提減值，2010年擬對(duì)生料系統(tǒng)剩余凈值819.67萬元全額計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，調(diào)整遞延所得稅資產(chǎn)后，影響當(dāng)期利潤減少696.72萬元；

　　本公司控股子公司江蘇天山水泥集團(tuán)有限公司在2008年對(duì)三臺(tái)機(jī)立窯進(jìn)行拆除處理，目前，帳面對(duì)應(yīng)該三臺(tái)機(jī)立窯配套的生料及燒成系統(tǒng)還有部分設(shè)備（資產(chǎn)原值247.02萬元，累計(jì)折舊183.63萬元，截止2010年12月末剩余凈值51.04萬元）尚未計(jì)提減值，2010年擬對(duì)生料、燒成系統(tǒng)剩余凈值 51.04萬元全額計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，調(diào)整遞延所得稅資產(chǎn)后，影響當(dāng)期利潤減少38.28萬元；

　　2、根據(jù)2010年工信部發(fā)布的工產(chǎn)業(yè)[2010]122號(hào)文規(guī)定，“在2012年底前，淘汰窯徑3.0米以下水泥機(jī)械化立窯生產(chǎn)線、水泥干法中空窯（生產(chǎn)高鋁水泥的除外）、水泥濕法窯生產(chǎn)線（主要用于處理污泥、電石渣等的除外）、直徑2.2米

　　及以下的磨機(jī)（生產(chǎn)特種水泥的除外）以及水泥土（蛋）窯、普通立窯等落后水泥產(chǎn)能”。文件同時(shí)要求，對(duì)未按規(guī)定期限淘汰落后產(chǎn)能的企業(yè)吊銷排污許可證，銀行金融機(jī)構(gòu)不得提供任何形式的新增授信支持，有關(guān)部門不予審批和核準(zhǔn)新的投資項(xiàng)目，國土資源部門不予批準(zhǔn)新增用地，環(huán)保部門不予審批擴(kuò)大產(chǎn)能的項(xiàng)目，相關(guān)管理部門不予辦理生產(chǎn)許可，已頒發(fā)生產(chǎn)許可證、安全許可證的要依法撤回。對(duì)按規(guī)定淘汰落后產(chǎn)的企業(yè)，仍應(yīng)按規(guī)定給予相應(yīng)的支持。

　　本公司根據(jù)政策要求，清理符合上述要求的資產(chǎn)共有11臺(tái)水泥磨系統(tǒng)、17條窯系統(tǒng)，資產(chǎn)原值總計(jì)71,055.28萬元，公司擬分別在2010年、2011年、2012年計(jì)提減值準(zhǔn)備8,052.86萬元、6,066.51萬元、4,424.86萬元，分別影響當(dāng)期凈利潤約6,837.49萬元、5,149.55萬元、3,751.5萬元。

　?。ǘ?、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備

　　本公司現(xiàn)有部分庫存物資經(jīng)公司技術(shù)、設(shè)備、工藝專業(yè)人員的專業(yè)鑒定，確認(rèn)2,306,949.73元的器材配件因長期積壓、原設(shè)備改造更新及材料型號(hào)淘汰已不能使用。為降低低效無效資產(chǎn)，盤活庫存物資，根據(jù)物資鑒定情況，擬對(duì)2,306,949.73元的存貨全額計(jì)提減值準(zhǔn)備，調(diào)整遞延所得稅資產(chǎn)后，影響當(dāng)期利潤減少1,960,907.27元。

　?。ㄈ?、閑置資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

　　本公司控股子公司新疆屯河水泥有限責(zé)任公司部分固定資產(chǎn)由于技改已處于閑置狀態(tài)，明細(xì)如下：

　　單位名稱 類別 原值 累計(jì)折舊 凈值 預(yù)計(jì)凈殘值 2010年擬計(jì)提的減值

　　新疆屯河水泥有限責(zé)任公司 2.4*18M烘干機(jī)（拆除） 22 12 10 1 9

　　額敏分公司

　　新疆屯河水泥有限責(zé)任公司 技改拆除零星資產(chǎn) 116 79 37 5 32

　　新疆屯河水泥有限責(zé)任公司 技改拆除零星資產(chǎn) 134 70 64 4 60

　　古城分公司

　　合計(jì) 272 161 111 10 101

　　擬對(duì)其計(jì)提減值準(zhǔn)備101萬元，影響凈利潤85.85萬元。

　　該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　本公司第四屆監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意計(jì)提減值準(zhǔn)備的審核意見。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　十三、審議通過了《關(guān)于召開本公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》 詳見《新疆天山水泥股份有限公司關(guān)于召開2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

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