本公告由中國建材股份有限公司（〔中國建材〕）之附屬公司北新集團建材股份有限公司發(fā)出。北新集團建材股份有限公司為一家在深圳證券交易所 A 股上市之公司。

　　股票簡稱：北新建材 股票代碼：000786 公告編號：2011-002

　　北新集團建材股份有限公司

　　第四屆董事會第十二次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　北新集團建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2011 年2 月17 日以電子郵件形式發(fā)出關于召開公司第四屆董事會第十二次臨時會議的通知，在公司董事會成員充分了解所審議事項的前提下，本次會議于2011年2 月22 日采用傳真方式（包括直接送達）進行表決。全體9 名董事參加了表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議經(jīng)過審議，作出以下決議：

　　一、審議通過了《關于在河南省新鄉(xiāng)市投資建設火電脫硫綜合利用年產3,000 萬平米紙面石膏板生產線的議案及配套年產3,000 噸輕鋼龍骨生產線項目的議案》。

　　根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和全國石膏板產業(yè)基地建設規(guī)劃，公司決定在河南省新鄉(xiāng)市投資建設一條火電脫硫綜合利用年產3,000萬平米紙面石膏板生產線及配套年產3,000噸輕鋼龍骨生產線項目。

　　該議案以9 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。

　　二、審議通過了《關于在安徽省淮南市投資建設火電脫硫綜合利用年產3,000 萬平米紙面石膏板生產線及配套年產5,000 噸輕鋼龍骨生產線項目的議案》。

　　根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和全國石膏板產業(yè)基地建設規(guī)劃，公司決定在安徽省淮南市投資建設一條火電脫硫綜合利用年產3,000萬平米紙面石膏板生產線及配套年產5,000噸輕鋼龍骨生產線項目。

　　該議案以9 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。

　　三、審議通過了《關于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在重慶市投資建設火電脫硫綜合利用年產2,000萬平米紙面石膏板生產線項目的議案》。

　　根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和全國石膏板產業(yè)基地建設規(guī)劃，公司控股子公司泰山石膏股份有限公司（以下簡稱“泰山石膏”）決定在重慶市投資建設火電脫硫綜合利用年產2,000萬平米紙面石膏板生產線項目。

　　該議案以9 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。

　　四、審議通過了《關于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在貴州省福泉市投資建設火電脫硫綜合利用年產2,000萬平米紙面石膏板生產線項目的議案》。

　　根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和全國石膏板產業(yè)基地建設規(guī)劃，公司控股子公司泰山石膏決定在貴州省福泉市投資建設火電脫硫綜合利用年2,000萬平米紙面石膏板生產線項目。

　　該議案以9 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。

　　五、審議通過了《關于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在四川省什邡市投資建設火電脫硫綜合利用年產3,000萬平米紙面石膏板生產線項目的議案》。

　　根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和全國石膏板產業(yè)基地建設規(guī)劃，公司控股子公司泰山石膏決定在四川省什邡市投資建設火電脫硫綜合利用年產3,000萬平米紙面石膏板生產線項目。

　　該議案以9 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。

　　上述第一至五項議案內容詳見2011年2月23日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)站的《關于公司及公司控股子公司泰山石膏股份有限公司對外投資的公告》。

　　股票簡稱：北新建材 股票代碼：000786 公告編號：2011-003

　　北新集團建材股份有限公司

　　關于公司及公司控股子公司泰山石膏股份有限公司

　　對外投資公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　北新集團建材股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于2011 年2 月22 日召開的第四屆董事會第十二次臨時會議審議通過了以下議案：

　　1、《關于在河南省新鄉(xiāng)市投資建設火電脫硫綜合利用年產3,000 萬平米紙面石膏板生產線及配套年產3,000 噸輕鋼龍骨生產線項目的議案》。

　　根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和全國石膏板產業(yè)基地建設規(guī)劃，公司決定在河南省新鄉(xiāng)市投資建設一條火電脫硫綜合利用年產3,000萬平米紙面石膏板生產線項目。

　　2、《關于在安徽省淮南市投資建設火電脫硫綜合利用年產3,000 萬平米紙面石膏板生產線及配套年產5,000 噸輕鋼龍骨生產線項目的議案》。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和全國石膏板產業(yè)基地建設規(guī)劃，公司決定在安徽省淮南市投資建設一條火電脫硫綜合利用年產3,000萬平米紙面石膏板生產線及配套年產5,000噸輕鋼龍骨生產線項目。

　　3、《關于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在重慶市投資建設火電脫硫綜合利用年產2,000萬平米紙面石膏板生產線項目的議案》。

　　根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和全國石膏板產業(yè)基地建設規(guī)劃，公司控股子公司泰山石膏股份有限公司（以下簡稱“泰山石膏”）決定在重慶市投資建設火電脫硫綜合利用年產2,000萬平米紙面石膏板生產線項目。

　　4、《關于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在貴州省福泉市投資建設火電脫硫綜合利用年產2,000萬平米紙面石膏板生產線項目的議案》。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和全國石膏板產業(yè)基地建設規(guī)劃，公司控股子公司泰山石膏決定在貴州省福泉市投資建設火電脫硫綜合利用年2,000萬平米紙面石膏板生產線項目。

　　5、《關于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在四川省什邡市投資建設火電脫硫綜合利用年產3,000萬平米紙面石膏板生產線項目的議案》。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和全國石膏板產業(yè)基地建設規(guī)劃，公司控股子公司泰山石膏決定在四川省什邡市投資建設火電脫硫綜合利用年產3,000萬平米紙面石膏板生產線項目。

　　上述議案不需提交股東大會審議，不構成關聯(lián)交易及《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。

　　二、投資項目基本情況

　　1、河南省新鄉(xiāng)市火電脫硫綜合利用年產3,000 萬平米紙面石膏板生產線項目及配套年產3,000 噸輕鋼龍骨生產線項目該項目位于河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)輝唐莊工業(yè)集中區(qū)，主要面向河南、山西南部等地區(qū)的市場。項目預計投資約為人民幣10,897 萬元，根據(jù)項目實施具體情況， 自籌資金約為3,269 萬元，銀行貸款約為7,628 萬元。該項目預計建設期約為12 個月，預計達產后平均投資收益率約為37%左右。

　　公司成立全資子公司新鄉(xiāng)北新建材有限公司（以下簡稱“新鄉(xiāng)北新”）進行該項目的運作。新鄉(xiāng)北新注冊資本為人民幣1,500 萬元，全部為貨幣出資，經(jīng)營范圍為：紙面石膏板、裝飾石膏板、自裝飾GRC 外墻保溫板、礦棉吸聲板、輕鋼龍骨、烤漆龍骨、纖維增強水泥瓦、新型墻體材料、新型建筑材料、金屬材料的技術研發(fā)、生產制造和銷售，并提供相關的技術服務、技術咨詢、技術培訓。

　　2、安徽省淮南市火電脫硫綜合利用年產3,000 萬平米紙面石膏板生產線及配套年產5,000 噸輕鋼龍骨生產線項目

　　該項目位于安徽省淮南市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)，主要面向馬鞍山、蕪湖、巢湖、宣城、合肥、安慶、滁州等皖南、皖中地區(qū)的市場。項目預計投資約為人民幣13,053 萬元，根據(jù)項目實施具體情況，自籌資金約為3,916 萬元，銀行貸款約為9,137 萬元。該項目預計建設期約為12 個月，預計達產后平均投資收益率約為26%左右。

　　公司成立全資子公司淮南北新建材有限公司（以下簡稱“淮南北新”）進行該項目的運作。淮南北新注冊資本為人民幣1,500 萬元，全部為貨幣出資，經(jīng)營范圍為：經(jīng)營范圍為：紙面石膏板、裝飾石膏板、自裝飾GRC 外墻保溫板、礦棉吸聲板、輕鋼龍骨、烤漆龍骨、纖維增強水泥瓦等環(huán)保節(jié)能產品。新型墻體材料、新型建筑材料、金屬材料的技術研發(fā)、生產、制造和銷售；并提供相關的技術服務、技術咨詢、技術培訓。

　　3、重慶市火電脫硫綜合利用年產3,000 萬平米紙面石膏板生產線項目該項目位于重慶市江津區(qū)，主要面向西南市場。項目預計投資約為人民幣2,690 萬元，資金全部自籌。該項目預計建設期約為10 個月，預計達產后平均投資收益率約為30.71％左右。

　　該項目由泰山石膏的子公司泰山石膏（重慶）有限公司（以下簡稱“重慶泰山”）進行運作。重慶泰山注冊資本為人民幣2,875 萬元，全部為貨幣出資，其中，泰山石膏出資2,300 萬元，占注冊資本的80％，北新建材出資575萬元，占注冊資本的20％，經(jīng)營范圍為：紙面石膏板、石膏制品、輕鋼龍骨、新型建筑材料、裝飾裝修材料。

　　4、貴州省福泉市火電脫硫綜合利用年產2,000 萬平米紙面石膏板生產線項目

　　該項目位于貴州省福泉市，主要面向貴州省及周邊市場。項目預計投資約為人民幣7,657 萬元，根據(jù)項目實施具體情況，自籌資金約為2,436 萬元，銀行貸款約為5,221 萬元。該項目預計建設期約為17 個月，預計達產后平均投資收益率約為40.52％左右。

　　泰山石膏成立貴州泰福石膏有限公司（以下簡稱“貴州泰?！保┻M行該項目的運作。貴州泰福注冊資本為人民幣5,000 萬元，全部為貨幣出資，其中，泰山石膏出資3,000 萬元，占注冊資本的60%，翁福（集團）有限公司出資2,000 萬元，占注冊資本的40%。經(jīng)營范圍為：紙面石膏板、石膏粉、石膏砌塊及其它石膏制品、建筑用金屬制品（國家限制的除外）生產與銷售。

　　5、四川省什邡市火電脫硫綜合利用年產3,000 萬平米紙面石膏板生產線項目

　　該項目位于四川什邡經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，主要面向四川及周邊市場。項目預計投資約為人民幣8,937 萬元，根據(jù)項目實施具體情況，自籌資金約為2,843萬元，銀行貸款約為6,094 萬元。該項目預計建設期約為12 個月，預計達產后平均投資收益率約為34.36％左右。

　　泰山石膏成立全資子公司泰山（四川）石膏有限公司（以下簡稱“四川泰山”）進行該項目的運作。四川泰山注冊資本為人民幣3000 萬元，全部為貨幣出資，經(jīng)營范圍為：紙面石膏板、石膏粉、石膏砌塊及其它石膏制品、輕鋼龍骨及其它建筑用金屬制品生產、銷售。

　　三、對外投資的目的和對公司的影響

　　上述五個項目的投資建設有利于加快公司及泰山石膏在全國的石膏板產能布局，這些項目的建成投產將降低石膏板制造成本，縮小原材料和產成品的物流半徑，從而有效地提高石膏板毛利率，提高公司經(jīng)濟效益和綜合競爭實力，為公司持續(xù)、健康、快速地發(fā)展奠定堅實的基礎。

　　上述五個項目均采用附近燃煤電廠治理二氧化硫后的廢棄物脫硫石膏為原材料，產品具有節(jié)能、利廢、環(huán)保等特點，符合國家產業(yè)和環(huán)保政策，具有明顯的社會和經(jīng)濟效益。

　　四、備查文件

　　公司第四屆董事會第十二次臨時會議決議