中國建材股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布臨時股東大會（「臨時股東大會」）已於二零一零年十二月三十日（星期四）上午九時三十分於中華人民共和國（「中國」）北京市海淀區(qū)三里河路甲十一號舉行。

　　本公司於臨時股東大會當(dāng)日之已發(fā)行股份數(shù)目為2,699,513,131股，此乃所有股東就下列決議案有權(quán)出席并可於臨時股東大會上表決贊成或反對決議案的股份總數(shù)，於上述股份數(shù)目中，概無任何股份賦予持有人有權(quán)出席臨時股東大會而僅可就決議案投反對票。

　　就下列決議案而言，出席臨時股東大會的股東和股東授權(quán)委托之代理人共持有1,873,630,840股有表決權(quán)股份，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的69.41%。會議的召開符合中國公司法的要求及本公司章程的規(guī)定。臨時股東大會由本公司之執(zhí)行董事李誼民先生主持。

　　根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》要求，臨時股東大會的所有議案均按股數(shù)投票方式進(jìn)行。已於臨時股東大會上所提呈之決議案的投票表決結(jié)果如下：

　　普通決議案 贊成票 % 反對票 %

　　I. 由於以下議案所獲得的贊成票數(shù)超過出席臨時股東大會并就該議案投票的股東所持表決權(quán)的二分之一，下列議案以普通決議案通過：

　　1.審議及批準(zhǔn)委任Baker Tilly Hong Kong Limited 1,873,468,840 99.99% 162,000 0.01%

　?。ㄌ炻毾愀蹠嫀熓聞?wù)所有限公司，原稱天華香港會計師

　　事務(wù)所有限公司）為本公司的國際核數(shù)師以填補(bǔ)UHY

　　Vocation HK CPA Limited（原中文名為天職香港會計

　　師事務(wù)所有限公司）辭任後出現(xiàn)之臨時空缺，任期至本公

　　司下屆股東周年大會結(jié)束時止，并授權(quán)董事會厘定其薪酬。

　　特別決議案 贊成票 % 反對票 %

　　II. 由於以下議案所獲得的贊成票數(shù)超過出席臨時股東大會并就該議案投票的股東所持表決權(quán)的三分之二，下列議案以特別決議案通過：

　　2.審議及批準(zhǔn)對本公司章程做出修訂以反映更新的《中華 1,873,596,840 99.9999% 2,000 0.0001%

　　人民共和國對外承包工程經(jīng)營資格證書》中對本公司業(yè)務(wù)

　　范圍的變更。

　　天職香港會計師事務(wù)所有限公司擔(dān)任本公司之監(jiān)票人，并就投票表決結(jié)果概要與本公司所收回的投票表決表格進(jìn)行了對比。天職香港會計師事務(wù)所有限公司就此進(jìn)行的工作并不屬於根據(jù)香港會計師公會刊發(fā)的香港核數(shù)準(zhǔn)則、香港審閱委聘準(zhǔn)則或香港審計委聘準(zhǔn)則而進(jìn)行審計，亦未就法律詮釋或投票資格等事宜提供任何保證或建議。