本公告由中國建材股份有限公司（〔中國建材〕）之附屬公司北新集團建材股份有限公司發(fā)出。北新集團建材股份有限公司為一家在深圳證券交易所A 股上市之公司。

　　證券代碼：000786 證券簡稱：北新建材 公告編號：2010-021

　　北新集團建材股份有限公司

　　2010 年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會無增加、變更、否決議案的情況；

　　2.本次股東大會以現(xiàn)場方式召開，采用書面投票方式表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　北新集團建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）2010 年第二次臨時股東大會于2010 年9 月6 日在北京市海淀區(qū)三里河路甲11 號中國建材大廈16 層公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)代表共6 人，共代表股份301,639,455 股，占公司股份總數(shù)的52.45%。本次會議由公司董事會召集，公司董事長王兵先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司律師等相關(guān)人士出席了本次會議。本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、議案審議情況

　　經(jīng)本次股東大會審議，以記名投票表決方式審議通過了《關(guān)于公司注冊發(fā)行短期融資券的議案》。

　　為補充流動資金，降低融資成本，公司擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行總額不超過人民幣陸億元的短期融資券，期限不超過一年，提請股東大會授權(quán)董事會辦理相關(guān)事宜。

　　表決情況：同意 301,639,455 股，反對票0 股，棄權(quán)票0 股，同意票占出席會議有表決權(quán)股份的100%。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京市嘉源律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：晏國哲、付鵬程

　　3、結(jié)論性意見：本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席本次股東大會人員的資格合法有效，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1. 2010 年第二次臨時股東大會決議；

　　2.北京市嘉源律師事務(wù)所出具的《關(guān)于北新集團建材股份有限公司2010 年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

　　關(guān)于北新集團建材股份有限公司

　　2010 年第二次臨時股東大會

　　的法律意見書

　　嘉源（10）-04-034

　　致：北新集團建材股份有限公司

　　受北新集團建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，北京市嘉源律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）指派律師出席了公司2010 年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），并根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》以及公司章程的規(guī)定對本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序等事項出具法律意見如下：

　　一、本次股東大會的召集與召開程序

　　本次股東大會由公司董事會召集，公司于2010 年8 月20 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）上以公告形式刊登了召開本次股東大會的通知（以下簡稱“《會議通知》”）?！稌h通知》中載明了本次股東大會召開的時間及地點、會議擬審議的議案、出席會議對象、登記辦法、登記時間及地點等有關(guān)事項。

　　本次股東大會于2010 年9 月6 日下午14：30 在北京市海淀區(qū)三里河路甲11 號中國建材大廈16 層會議室如期召開。會議由公司董事長王兵先生主持。

　　經(jīng)本所律師查驗，本次股東大會召集、召開程序均符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、出席本次股東大會人員的資格

　　本次股東大會的股權(quán)登記日為2010 年8 月31 日。經(jīng)本所律師查驗，出席或委托代理人出席本次股東大會的股東共6 名，持有公司股份301,639,455 股，占股權(quán)登記日公司股份總數(shù)的52.45%。

　　列席本次股東大會的人員為公司的部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和本所律師。

　　經(jīng)本所律師查驗，上述參會人員均有權(quán)或已獲得了合法有效的授權(quán)出席本次股東大會，其資格符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、本次股東大會的表決程序

　　提請本次股東大會審議的議案為《關(guān)于公司注冊發(fā)行短期融資券的議案》。本次股東大會所審議的議案與《會議通知》所述內(nèi)容相符，本次股東大會沒有對《會議通知》中未列明的事項進行表決，也未出現(xiàn)修改原議案和提出新議案的情形。

　　在對該議案進行表決時，股東或股東代理人以書面記名投票方式進行了表決；并推舉股東代表和監(jiān)事代表進行監(jiān)票、計票，計票后當場公布了表決結(jié)果，該議案以全部同意票獲得通過。

　　本所律師認為，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　四、結(jié)論意見

　　綜上，本所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席本次股東大會人員的資格合法有效，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　本所同意公司按有關(guān)規(guī)定將本法律意見書作為本次股東大會公告的法定文件，隨其他公告文件一并提交有關(guān)證券交易所予以審核公告。除此以外，未經(jīng)本所同意，本法律意見不得為任何其他人用于任何其他目的。