2、公司股權(quán)分置改革方案未安排追加對價。

　　二、股權(quán)分置改革方案中關(guān)于有限售條件的流通股上市流通有關(guān)承諾

　　1、在本次股權(quán)分置改革中，公司第一大股東太原獅頭集團有限公司及山西省經(jīng)貿(mào)投資控股集團有限公司、山西省經(jīng)濟建設(shè)投資公司除法定最低承諾外，還做出如下特別承諾：其所持有的非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起，36個月內(nèi)不上市交易，在上述期滿后通過證券交易所掛牌交易出售股份數(shù)量占獅頭股份股份總數(shù)的比例在12個月內(nèi)不超過百分之五，24個月內(nèi)不超過百分之十。按約履行。

　　2、公司第一大股東太原獅頭集團有限公司還承諾將在本次股權(quán)分置改革完成后，將其所擁有的與獅頭股份主營業(yè)務(wù)相關(guān)的礦山資源擇機轉(zhuǎn)讓給獅頭股份。尚未履行。

　　未按約履行承諾的原因

　　本公司于2007年5月10日、11日、14日采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式通過了公司股權(quán)分置方案。股改完成后，公司除正常的生產(chǎn)經(jīng)營工作之外，也和大股東積極探討和論證股改承諾中的礦山資源轉(zhuǎn)讓方案。但從2007年下半年起，太原市級政府提出了西山生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，并對西山地區(qū)化工、建材等類型的企業(yè)實施搬遷的設(shè)想，近期正在對該事項進行論證，在方案沒有出來前，

　　集團公司尚不能實施股改時將礦山資源擇機轉(zhuǎn)讓的承諾。

　　三、股改實施后至今公司股本結(jié)構(gòu)變化和股東持股變化情況

　　1、股改實施后至今，未發(fā)生過除分配、轉(zhuǎn)增以外的股本結(jié)構(gòu)變化。

　　2、股改實施后至今，各股東持有的股改形成的有限售條件流通股發(fā)生變化如下表：

　　股改實施后                第一次流通后

　　序

　　號          股東名稱

　　股份數(shù)（股）   占公司總股  股份數(shù)（股）   占公司總股

　　本比例（%）                本比例（%）

　　1        太原獅頭集團有限公司     64,267,493       27.94%    64,267,493       27.94%

　　2       中國建設(shè)銀行股份有限公    27,376,761       11.90%    15,876,761        6.90%

　　司山西省分行

　　3       山西省經(jīng)貿(mào)投資控股集團    16,645,070        7.24%    16,645,070        7.24%

　　有限公司

　　4      山西省經(jīng)濟建設(shè)投資公司     11,651,549        5.07%    11,651,549        5.07%

　　5       交通銀行股份有限公司北     4,178,789        1.82%            0            0

　　京分行

　　6        山西固邦運輸有限公司        280,338        0.12%            0            0

　　合計                             124,400,000       54.09%   108,440,873       47.15%

　　3、太原獅頭集團有限公司與中國建設(shè)銀行股份有限公司山西省分行、山西省經(jīng)貿(mào)投資控股集團有限公司、山西省經(jīng)濟建設(shè)投資公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　4、2010年6月20日，經(jīng)山西省工商行政管理局批準(zhǔn)，山西省經(jīng)貿(mào)資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司名稱變更為山西省經(jīng)貿(mào)投資控股集團有限公司。

　　四、公司不存在大股東占用資金

　　五、保薦機構(gòu)核查意見

　　公司股權(quán)分置改革保薦機構(gòu)為海通證券股份有限公司，海通證券認(rèn)為，本公司本次相關(guān)股東申請擬上市流通的有限售流通股權(quán)事宜符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定。

　　六、本次有限售條件的流通股情況

　　1、本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為38,876,761股；

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2011年3月8日；

　　3、有限售條件的流通股上市明細(xì)清單

　　持有有限售條

　　持有有限售 件的流通股股                 剩余有限售

　　序       股東名稱        條件的流通 份占公司總股    本次上市數(shù)   條件的流通

　　號                       股股份數(shù)量     本比例    量（單位：股）   股份數(shù)量

　　1    中國建設(shè)銀行股份有限  15,876,761        6.90%      15,876,761         0

　　公司山西省分行

　　2    山西省經(jīng)貿(mào)投資控股集  16,645,070        7.24%      11,500,000  5,145,070

　　團有限公司

　　3    山西省經(jīng)濟建設(shè)投資公  11,651,549        5.07%      11,500,000    151,549

　　司

　　4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況完全一致。

　　5、此前有限售條件的流通股上市情況：

　　交通銀行股份有限公司北京分行、山西固邦運輸有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司山西省分行持有公司的15,959,127股限售股份，已于2008年11月19日上市流通。

　　七、股本變動結(jié)構(gòu)表

　　單位：股                                 本次上市前     變動數(shù)     本次上市后

　　有限售條件               1、國家持有股份    28,296,619  -23,000,000    5,296,619

　　2、國有法人持有股份    80,144,254  -15,876,761   64,267,493

　　3、其他境內(nèi)法人持有股份

　　4、境內(nèi)自然人持有股份

　　5、境外法人、自然人持有股份

　　的流通股份

　　6、戰(zhàn)略投資者配售股份

　　7、一般法人配售股份

　　8、其他

　　有限售條件的流通股合計   108,440,873  -38,876,761   69,564,112

　　A股   121,559,127   38,876,761  160,435,888

　　B股

　　無限售條件

　　的流通股份                           H股

　　其他

　　無限售條件的流通股份合計   121,559,127   38,876,761  160,435,888

　　股份總額                                   230,000,000               230,000,000

　　特此公告。

　　太原獅頭水泥股份有限公司董事會

　　2011年2月25日