1.同意公司將目前所屬六臺3米以下水泥磨機于2012年底前淘汰，對該設備的折舊年限于2011年1月1日起進行變更，在2011年-2012年2年內將其設備折舊提取完畢。該會計估計變更后，2011年-2012年年平均增加折舊3,162,642.03 元。

　　2.同意對公司全資子公司寧夏中寧賽馬水泥有限公司（以下簡稱“中寧賽馬”）一條日產1200噸的熟料生產線于2012年進行淘汰處置，對該生產線資產折舊年限于2011年1月1日起進行變更，在1年內將其折舊提取完畢。該會計估計變更后，2011年增加折舊33,137,199.29元。

　　獨立董事意見：本會計估計變更審議程序合法，符合有關法律法規(guī)的規(guī)定；根據(jù)國家關于水泥產業(yè)政策的有關規(guī)定，公司預期所屬六臺3米以下水泥磨機資產和中寧賽馬日產1200噸熟料生產線資產的經濟利益和義務將發(fā)生變化，而對其折舊年限進行調整。本次會計估計變更符合會計準則的有關規(guī)定。同意公司本次會計估計變更。

　　（二）計提資產減值儲備

　　1.同意公司在2010年度對所屬現(xiàn)有五臺窯尾電收塵資產計提固定資產減值準備7,917,439.72元。提取固定資產減值準備后，將減少2010年度利潤7,917,439.72元。

　　2.同意在2010年度對公司控股子公司寧夏青銅峽水泥股份有限公司（以下簡稱“青水股份”）水泥粉磨改造原生產工藝的部分閑置資產提取固定資產減值準備5,912,706.31 元。提取固定資產減值準備后，將減少2010年度利潤5,912,706.31元。

　　3.同意對控股子公司青水股份日產1000噸熟料生產線資產于2011年進行淘汰處置，對該生產線資產提取固定資產減值準備11,989,982.18元。提取固定資產減值準備后，將減少2010年度利潤11,989,982.18元。

　　4.同意公司全資子公司固原市六盤山水泥有限責任公司對部分停用設備備件提取存貨跌價準備162,161.00元。提取存貨跌價準備后，將減少2010年度利潤162,161.00元。

　　二、審議并通過《關于全資子公司寧夏石嘴山賽馬水泥有限責任公司實施資源綜合利用及節(jié)能技術改造的議案》（有效表決票數(shù)9票，9票贊成，0票反對，0票棄權）

　　同意公司全資子公司寧夏石嘴山賽馬水泥有限責任公司投資5802.58萬元，利用國內先進的粉磨工藝和節(jié)能技術對水泥粉磨生產線實施資源綜合利用和節(jié)能技術改造，建設一條Φ3.8×13m水泥粉磨生產系統(tǒng)。根據(jù)《寧夏石嘴山賽馬水泥有限責任公司資源綜合利用及節(jié)能技術改造實施方案》，該項目建成后，預計年銷售收入為20341.9萬元。

　　三、審議并通過《關于公司投資建設綜合辦公樓的議案》（有效表決票數(shù)9票，9票贊成，0票反對，0票棄權）

　　同意公司投資8716.65萬元在銀川市金鳳區(qū)廣場東路建設綜合辦公樓，主要用于公司總部辦公、技術研發(fā)、經營調度等。

　　特此公告。

　　寧夏賽馬實業(yè)股份有限公司董事會

　　2011年2月22日