本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性 陳述或重大遺漏。

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　1.召開(kāi)時(shí)間： 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2011年3月16日下午3：00 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2011年3月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00（股票交易時(shí)間）。

　?。?）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2011年3月15日15：00至2011年3月16日15：00期間的任意時(shí)間。

　　2.召開(kāi)地點(diǎn)：唐山冀東水泥股份有限公司會(huì)議室。

　　3.召集人：董事會(huì)

　　4.召開(kāi)方式：

　　本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過(guò)深圳證券交易所 交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò) 投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重 復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　5.出席對(duì)象：

　?。?）凡是2011年3月10日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公 司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和 參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　（2）本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

　?。?）公司法律顧問(wèn)。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1.審議公司對(duì)唐山冀東水泥混凝土投資發(fā)展有限公司增加注冊(cè)資本的議案。 該議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議通過(guò)，于 2011 年 3 月 1 日

　　刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn） 上的《唐山冀東水泥股份有限公司第六屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告》（公告編 號(hào)：2011-03）及《唐山冀東水泥股份有限公司關(guān)于與關(guān)聯(lián)人共同投資的關(guān)聯(lián)交易公 告》（公告編號(hào)：2011-04）中。

　　三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法

　　1.登記方式：

　　個(gè)人股東親自出席會(huì)議的應(yīng)出示本人身份證、證券帳戶；委托代理他人出席會(huì) 議的，應(yīng)出示本人身份證、委托書(shū)、委托授權(quán)人證券帳戶；法人股股東由法定代表 人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持 股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定 代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證進(jìn)行登記。異地股東可用信函或傳真方式 登記。

　　2.登記時(shí)間：2011年3月11日、14日、15日（8：00-16：30）

　　3.登記地點(diǎn)：唐山冀東水泥股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)室

　　4.受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求： （1）個(gè)人股東：應(yīng)出示本人身份證、委托書(shū)、委托授權(quán)人證券帳戶； （2）法人股股東：應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)

　　面委托書(shū)和持股憑證。

　　四、參與交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序 在本次會(huì)議上，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東

　　提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)交易系統(tǒng)或網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　1、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　?。?）、本次會(huì)議通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2011年3月16日上午9：

　　30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

　　（2）、深市投資者投票代碼：360401，投票簡(jiǎn)稱：冀東投票。

　?。?）、股東投票的具體流程

　?、儋I(mǎi)賣(mài)方向?yàn)橘I(mǎi)入投票；

　?、谠凇拔袃r(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)的議案序號(hào)，1.00 元代表議案一。

　　議案序號(hào)議案內(nèi)容對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格

　　1審議公司對(duì)唐山冀東水泥混凝土投資發(fā)展有限公司增加

　　注冊(cè)資本的議案。1.00

　?、墼凇拔袛?shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：

　　1 股代表同意，2 股代表反對(duì)，3 股代表?xiàng)墮?quán)。

　　④對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單。

　　2、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序

　　（1）股東獲取身份認(rèn)證的具體流程 按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東

　　可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫(xiě)相 關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統(tǒng)激活成功后的第二日方可使 用。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

　?。?） 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)可登錄以下網(wǎng)址的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn) 行投票：http://wltp.cninfo.com.cn。

　?。?）投資者進(jìn)行投票的時(shí)間 本次會(huì)議通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票開(kāi)始時(shí)間為2011年3月15日15：00，網(wǎng)絡(luò)投票

　　結(jié)束時(shí)間為2011年3月16日15：00。

　　3、投票回報(bào) 深圳證券交易所提供交易系統(tǒng)投票回報(bào)，投資者可以通過(guò)證券營(yíng)業(yè)部查詢投票

　　結(jié)果。投資者也可于投票當(dāng)日下午18：00之后登錄深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

　?。╤ttp://wltp.cninfo.com.cn），點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看個(gè)人歷次網(wǎng)絡(luò) 投票結(jié)果。

　　五、其它事項(xiàng)

　　1.會(huì)議聯(lián)系方式： （1）公司地址：河北省唐山市豐潤(rùn)區(qū)林蔭路 （2）聯(lián)系人：劉福生、李棟 （3）聯(lián)系電話：0315-3244005 （4）傳真：0315-3244005 （5）郵政編碼：064000

　　2.會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

　　3. 會(huì)議期限：半天。 六、授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席唐山冀東水泥股份有限 公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，具體事宜委托如下：

　?。?）代理人是（否）具有表決權(quán)； （2）代理人對(duì)列入股東大會(huì)議程的審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示： 對(duì)股東大會(huì)議程所列議案投贊成票；

　　對(duì)股東大會(huì)議程所列議案投反對(duì)票； 對(duì)股東大會(huì)議程所列議案投棄權(quán)票； （3）代理人對(duì)臨時(shí)提案是（否）具有表決權(quán)及行使何種表決權(quán)的具體指示。 委托人簽名：委托人身份證號(hào)碼： 委托人證券帳戶：委托人持有股數(shù)：

　　代理人簽名：代理人身份證號(hào)碼： 委托日期：年月日

　　（注：委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章；本表復(fù)印有效）

　　唐山冀東水泥股份有限公司 董事會(huì)

　　2011年2月28日