本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2013 年4月24日，四川雙馬水泥股份有限公司（以下簡稱“四川雙馬”或“公司”）召開本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。以 1 元人民幣的總價定向回購拉法基海外中國控股公司（以下簡稱“拉法基中國”）2012年應(yīng)補償股份的議案未能獲得股東大會通過。根據(jù)公司和拉法基中國簽訂的《盈利補償協(xié)議》及其補充協(xié)議，如前述股份回購事項未獲得公司股東大會審議通過，四川雙馬將在股東大會決議公告后10個交易日內(nèi)書面通知拉法基中國，拉法基中國將根據(jù)《盈利補償協(xié)議》及其補充協(xié)議約定，將應(yīng)補償股份贈送給全體股東。

　　為此，四川雙馬已于 2013 年4月27日向拉法基中國發(fā)出《四川雙馬水泥股份有限公司通知拉法基中國海外控股公司執(zhí)行<盈利補償協(xié)議>及其補充協(xié)議的告知函》。四川雙馬也于 2013 年4月28日收到了拉法基中國以及拉法基瑞安（四川）投資有限公司關(guān)于《四川雙馬水泥股份有限公司通知拉法基中國海外控股公司執(zhí)行<盈利補償協(xié)議>及其補充協(xié)議的告知函》的確認(rèn)函。

　　目前相關(guān)股份贈送事宜，公司正在積極的準(zhǔn)備之中。有關(guān)拉法基中國執(zhí)行盈利補償承諾實施股份贈送的具體方案，公司將另行公告！

　　特此公告！

　　四川雙馬水泥股份有限公司董事會

　　二〇一三年五月二日