第五屆監(jiān)事會 2013 年第三次會議決議公告
　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
　　中鐵二局股份有限公司第五屆監(jiān)事會 2013 年第三次會議于 2013 年 4 月 24 日以通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)到監(jiān)事 5 人，實到監(jiān)事 5 人。會議符 合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)過有效表決，會議審議通過了以 下議案：
　　一、審議通過了《公司 2013 年第一季度報告》
　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司 2013 年第一季度報告編制和審核程序符合法律、法規(guī)、 《公司章程》及內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；定期報告的內(nèi)容和格式符合中國證 監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能夠從各方面反映公司的生產(chǎn)經(jīng) 營管理和財務(wù)狀況；未發(fā)現(xiàn)參與定期報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的 行為；公司關(guān)聯(lián)交易公平、公開、公正，未發(fā)現(xiàn)損害公司、股東利益情況和發(fā) 生內(nèi)幕交易行為；公司收購、出售資產(chǎn)交易價格合理，未發(fā)現(xiàn)損害公司、股東 及員工利益的行為。
　　表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
　　二、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)向中信銀行申請授信的議案》
　　同意公司繼續(xù)向中信銀行股份有限公司成都分行申請綜合授信額度人民 幣 10 億元，授信期限為 24 個月，授信方式為信用。
　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
　　特此公告。
　　                                                               

                                                                                                                 中鐵二局股份有限公司監(jiān)事會
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