本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺 漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　上海建工集團股份有限公司第五屆董事會第三十次會議于 2013 年 4 月 26日上午在公司會議室召開，應參加董事 8 名，實際參加董事 7 名（公司董事長徐征先生因公出差，授權委托杭迎偉董事表決），符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由董事長提議召集，副董事長主持。

　　本次會議以記名投票方式一致審議通過了下列審議事項：

　　一、會議審議通過了《上海建工集團股份有限公司 2013 年第一季度報告》。

　　表決結果為：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　二、會議審議通過了《上海建工集團股份有限公司關于為上海三凌科技創(chuàng)業(yè)有限公司增加注冊資本的議案》，同意下屬子公司上海建工房產有限公司（以下簡稱“建工房產”）以人民幣現金方式出資 42,000 萬元，將上海三凌科技創(chuàng)業(yè)有限公司（以下簡稱“三凌科創(chuàng)”）的注冊資本增加至人民幣 43,000 萬元。

　　本次增資事項情況如下：

　?。ㄒ唬┰鲑Y基本情況

　　建工房產以人民幣現金方式出資 42,000 萬元，將三凌科創(chuàng)的注冊資本增加至人民幣 43,000 萬元。增資后，建工房產仍為三凌科創(chuàng)的唯一股東，占有 100%股權。

　?。ǘ┦苜Y方介紹

　　受資方：上海三凌科技創(chuàng)業(yè)有限公司

　　注冊資本：1000 萬元人民幣

　　法定代表人：朱忠明

　　企業(yè)類型：一人有限責任公司（法人獨資）

　　注冊地址：上海市南匯區(qū)南六公路 178 號 2 號樓 201

　　企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：310225000166176

　　成立時間：1999 年 7 月 5 日

　　建工房產于 2009 年受讓三凌科技全部股權。本公司間接持有其 100%的股權。

　　三凌科創(chuàng) 2012 年及最近一期的主要財務指標如下：

　　單位：人民幣元

　　2012 年 1-12 月              2013 年 1-3 月

　　項目

　　或截至期末（經審計）         或截至期末（未經審計）

　　總資產                718,213,539.53               800,627,613.29

　　凈資產                  8,208,650.67                 8,222,724.43

　　營業(yè)收入                           -                             -

　　凈利潤                   -922,482.24                     14,073.76

　?。ㄈ┰鲑Y的目的和對公司的影響

　　三凌科創(chuàng)為建工房產下屬獨資公司，專門從事浦東新區(qū)宣橋鎮(zhèn) 04-02 地塊保障性住房地塊的開發(fā)。為保證其能夠順利開展該保障房建設項目，公司需進一步增加其自有資本數額，降低其資產負債率，增強其融資能力和項目開發(fā)能力，進而提升公司房地產業(yè)務的持續(xù)經營能力，盡快實現預期的經濟效益。

　　表決結果為：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　上海建工集團股份有限公司董事會

　　2013年4月27日