本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　近日部分網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)以不實(shí)日期發(fā)布的關(guān)于公司“2012 年度分配方案實(shí)施”的提示。

　　該提示內(nèi)容與事實(shí)不符，并引起了投資者的關(guān)注和誤解。

　　一、傳聞簡述

　　2013 年 3 月 27 日，上海建工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱：“公司”或“上海建工”）工作人員在部分財(cái)經(jīng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)現(xiàn)關(guān)于公司的不實(shí)資訊。該不實(shí)報(bào)道內(nèi)容為“2013 年 4 月 1 日上海建工 2012 年度轉(zhuǎn)增，10 轉(zhuǎn)增 10 登記日；2013 年 4 月2 日上海建工 2012 年度轉(zhuǎn)增，10 轉(zhuǎn)增 10 除權(quán)日；2013 年 4 月 3 日上海建工 2012年度轉(zhuǎn)增，10 轉(zhuǎn)增 10 上市日”。

　　經(jīng)公司查驗(yàn)，該報(bào)道的發(fā)布時(shí)間不實(shí)，內(nèi)容與實(shí)際情況不符。

　　二、澄清聲明

　　上述報(bào)道提示的利潤分配日期及內(nèi)容與實(shí)際情況不符，報(bào)道發(fā)布時(shí)間為不實(shí)日期。

　　公司 2012 年度的利潤分配預(yù)案將隨公司《2012 年度報(bào)告》于 2013 年 3 月28 日同時(shí)在上海證券交易所網(wǎng)站、《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》披露。公司將在股東大會審議通過年度利潤分配方案后的 2 個(gè)月內(nèi)實(shí)施分配方案，具體實(shí)施時(shí)間屆時(shí)另行公告。

　　特此公告。

　　                                                                                                             上海建工集團(tuán)股份有限公司董事會

　                                                                                                                　2013 年 3 月 28 日