本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　上海隧道工程股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“隧道股份”)于 2013 年4 月 20 日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上刊登了《上海隧道工程股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2012 年年度股東大會(huì)的公告》，定于 2013 年 5 月 10 日召開(kāi)隧道股份 2012 年年度股東大會(huì)。近日公司董事會(huì)收到控股股東上海城建（集團(tuán)）公司(以下簡(jiǎn)稱“城建集團(tuán)”)的提案，提議將《審議關(guān)于董事變更的議案》以臨時(shí)提案的方式提交公司 2012 年年度股東大會(huì)審議。

　　根據(jù)《公司章程》的規(guī)定：?jiǎn)为?dú)或者合計(jì)持有公司 3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi) 10 日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交召集人。經(jīng)公司董事會(huì)審查，截止本公告發(fā)布日，城建集團(tuán)持有公司683,224,540 股人民幣普通股，占公司總股本的 52.61% 。該提案內(nèi)容符合公司《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司 2013 年 4 月 25 日第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，并同意提交公司 2012 年年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。有關(guān)議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2013年 4 月 27 日公告的《第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告》。

　　除增加上述臨時(shí)提案外，公司《關(guān)于召開(kāi) 2012 年年度大會(huì)的公告》中列明的其他事項(xiàng)均未發(fā)生變更。

　　特此公告。

　　                                                                                                           上海隧道工程股份有限公司董事會(huì)

　　                                                                                                                    2013 年 04 月 27 日