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寧夏建材集團股份有限公司2013年第二次臨時股東大會決議公告

2013-05-14 10:57

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內(nèi)容提示:

  1.本次會議沒有否決和修改提案的情況

  2.本次會議沒有變更前次股東大會決議的情況

  一、會議召開和出席情況

  (一)會議召開的時間和地點

  寧夏建材集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)2013 年第二次臨時股東大會于 2013 年 5 月 13 日上午 9:00 在公司會議室召開,本次會議由公司董事會召集,王廣林董事長主持會議。

  (二)出席會議的股東和代理人人數(shù),所持有表決權的股份總數(shù)及占公司有表決權股份總 數(shù)的比例見下表:

  出席會議的股東和代理人人數(shù)

  所持有表決權的股份總數(shù)(股)                                            231,918,094

  占公司有表決權股份總數(shù)的比例(%)                                            48.50

 ?。ㄈh表決方式符合《公司法》、《公司章程》以及有關法律、法規(guī)的規(guī)定。

  (四)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況:公司在任董事8人,出席5人,董事李新華、隋玉民、獨立董事周塞軍因在外未能出席本次會議;公司在任監(jiān)事5人,出席2人,監(jiān)事于凱軍、王迎財、曲孝利因在外未能出席本次會議;董事會秘書出席、公司部分高管列席本次會議。

  二、提案審議情況

  議案                                                   同意   反對    反對   棄權   棄權     是否

  議案內(nèi)容               同意票數(shù)

  序號                                                   比例   票數(shù)    比例   票數(shù)   比例     通過

  1      《關于公司發(fā)行短期融資券的議案》 231,918,094   100%    0       0%     0         0%   是

  三、律師見證意見

  本次股東大會由寧夏興業(yè)律師事務所杜濤、尚潔律師現(xiàn)場見證,并出具法律意見書,認為: 公司本次股東大會的召集、召開程序,出席大會人員、召集人資格及表決程序符合現(xiàn)行相關法 律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,表決結(jié)果和形成的會議決議合法有效。

  四、上網(wǎng)公告附件

  1、寧夏興業(yè)律師事務所關于寧夏建材集團股份有限公司 2013 年第二次臨時股東大會法律 意見書。

  特此公告

                                                                                       寧夏建材集團股份有限公司董事會

                                                                                          2013 年 5 月 13 日

編輯:李艾東

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

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