本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十五次臨時會議通知于2013年4月16日以電子郵件和傳真方式送達(dá)，本次會議以通訊表決的方式召開，會議時間 2013年4月22日，會議議案及相關(guān)材料與會議通知同時送達(dá)全體董事。

　　本次會議應(yīng)參加董事 8 人，實際參加 8 人。本次會議的召開程序、參加人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會議形成以下決議：

　　一、8票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2013年第一季度報告》全文及摘要。

　　公司 2013 年第一季度報告全文及摘要請見登載于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)站 的相關(guān)公告。

　　二、8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于注銷東莞分公司的議案》。

　　根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司決議注銷東莞分公司。

　　東莞分公司成立于2008年11月24日，主要從事本公司經(jīng)營范圍內(nèi)的聯(lián)絡(luò)、咨詢業(yè)務(wù)。為進(jìn)一步整合公司現(xiàn)有資源，加強(qiáng)資金管理，有效利用資產(chǎn)，節(jié)約成本，提升公司業(yè)務(wù)決策和運(yùn)營 效率，決議注銷東莞分公司，原分公司債權(quán)債務(wù)由本公司承繼，并授權(quán)公司管理層按照法定程序辦理注銷該分公司的相關(guān)事宜。

　　三、8票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于設(shè)立吉林分公司的議案》。

　　公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，決定在吉林省設(shè)立分公司。設(shè)立分公司的主要目的是為了積極參與當(dāng)?shù)厥袌龈偁帲瑪U(kuò)大市場份額，并滿足工程業(yè)主當(dāng)?shù)厣a(chǎn)經(jīng)營的要求。分公司負(fù)責(zé)人盧兆東。

　　特此公告

　　                                                                                                                   新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會

　　                                                                                                                      二〇一三年四月二十三日