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新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2012年度股東大會(huì)決議公告

2013-04-12 13:31

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、重要提示

  1、本次股東大會(huì)無否決或修改提案的情況;

  2、本次股東大會(huì)無新提案提交表決。

  二、會(huì)議召開和出席情況

  1、會(huì)議召開情況

 ?。?)召開時(shí)間:

  現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2013年4月11日上午10:30(星期四)

  網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2013年4月10日至2013年4月11日。其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行 網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2013年4月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián) 網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:2013年4月10日15:00至2013年4月11日15:00期間的任意時(shí)間。

  (2)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn):公司三樓會(huì)議室

 ?。?)會(huì)議召開方式:現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

 ?。?)召集人:公司董事會(huì)

 ?。?)主持人:董事長(zhǎng)徐永平

  (6)本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、公司《章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)的 規(guī)定,本次股東大會(huì)的召開合法有效。

  2、會(huì)議出席情況:

 ?。?)總體出席情況:出席會(huì)議的股東及股東代表共計(jì)5人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)額38,045,110 股,占公司總股本116,152,018股的32.75%。

  (2)現(xiàn)場(chǎng)出席股東和網(wǎng)絡(luò)投票股東情況

  現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及股東代表2人,代表有表決權(quán)的股份38,040,410股,占公司總股本 的32.75%;通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人,代表有表決權(quán)的股份4,700股,占公司總股本的0.0040%。

  (3)列席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員:公司董事、監(jiān)事、部分高管,見證律師、保薦代表人。

  三、議案的審議和表決情況

  本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了如下議案(以下議案的 詳細(xì)情況請(qǐng)參見公司已刊登在巨潮資訊網(wǎng)站的相關(guān)內(nèi)容):

  1、通過《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司 2012 年度報(bào)告及其摘要》;

  表決結(jié)果:同意38,040,410股,反對(duì)4,700股,棄權(quán)0股,同意股數(shù)占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股 份總數(shù)的99.99%。

  2、通過《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司 2012 年度董事會(huì)工作報(bào)告》;

  表決結(jié)果:同意38,040,410股,反對(duì)4,700股,棄權(quán)0股,同意股數(shù)占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%。

  公司獨(dú)立董事趙成斌先生、占磊先生、湯洋女士并在董事會(huì)報(bào)告后,向與會(huì)股東做了述職報(bào) 告。

  3、通過《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司 2012 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

  表決結(jié)果:同意38,040,410股,反對(duì)4,700股,棄權(quán)0股,同意股數(shù)占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%。

  4、通過《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司 2012 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

  表決結(jié)果:同意38,040,410股,反對(duì)4,700股,棄權(quán)0股,同意股數(shù)占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%。

  5、通過《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司 2013 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。

  表決結(jié)果:同意38,040,410股,反對(duì)4,700股,棄權(quán)0股,同意股數(shù)占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%。

  6、通過《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司 2012 年度利潤(rùn)分配議案》。

  表決結(jié)果:同意38,040,410股,反對(duì)4,700股,棄權(quán)0股,同意股數(shù)占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%。

  7、通過《關(guān)于公司 2013 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

  表決結(jié)果:同意2,953,460股,反對(duì)4,700股,棄權(quán)0股,同意股數(shù)占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.84%。

  新疆天山建材(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有股份數(shù)額35,086,950股,為關(guān)聯(lián)股東,回避表決。

  8、通過《關(guān)于公司 2013 年度綜合授信額度的議案》。

  表決結(jié)果:同意38,040,410股,反對(duì)4,700股,棄權(quán)0股,同意股數(shù)占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%。

  9、通過《關(guān)于預(yù)計(jì)為子公司辦理銀行保函提供擔(dān)保的議案》。

  表決結(jié)果:同意38,040,410股,反對(duì)4,700股,棄權(quán)0股,同意股數(shù)占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%。

  10、通過《關(guān)于聘任公司 2013 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

  表決結(jié)果:同意38,040,410股,反對(duì)4,700股,棄權(quán)0股,同意股數(shù)占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%。

  四、律師出具的法律意見

  北京市大成(廣州)律師事務(wù)所委派律師出席了本次會(huì)議,認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議的人員資格、召集人資格以及表決程序均符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定,會(huì)議表決結(jié)果合法有效。

  五、備查文件

  1、新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2012年度股東大會(huì)決議;

  2、北京市大成(廣州)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2012年度股東大會(huì)的法律意見書》。

  特此公告

                                                                                                             新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)

                                                                                                                  二〇一三年四月十二日

編輯:李艾東

監(jiān)督:0571-85871513

投稿:news@ccement.com

本文內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表水泥網(wǎng)立場(chǎng)。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

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