本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1、本次董事會會議通知于 2013 年 4 月 20 日以專人送達(dá)和電子郵件的方式發(fā)出。

　　2、本次董事會于 2013 年 4 月 25 日（星期四）上午以通訊表決方式召開。

　　3、本次會議應(yīng)參加表決的董事 9 人，實際參加表決的董事 9 人。

　　4、本次會議公司董事長陳家興先生召集并主持，本次會議通知及議案已知會公司監(jiān)事和高級管理人員。

　　5、本次會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議采取通訊表決的方式審議了以下議案。

　　1、《寧夏青龍管業(yè)股份有限公司 2013 年第一季度報告》

　　表決結(jié)果：9 票同意、0 票發(fā)對、0 票棄權(quán)，本議案審議通過。

　　監(jiān)事會對該議案進(jìn)行了專項審核。經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核公司2013 年第一季度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　2、《關(guān)于公司在河北省保定市設(shè)立全資子公司的議案》

　　表決結(jié)果：9 票同意、0 票發(fā)對、0 票棄權(quán)，本議案審議通過。

　　為按時、保質(zhì)、保量完成河北省南水北調(diào)配套工程相關(guān)管道供貨任務(wù)并滿足其他市場需求，公司擬在河北省保定市蠡縣投資設(shè)立全資子公司。

　　項目所采用的數(shù)據(jù)均為公司估算或預(yù)計數(shù)據(jù)，不是最終結(jié)果，能否實現(xiàn)尚取決于相關(guān)投資項目的實施進(jìn)度、市場開發(fā)的程度、項目建設(shè)進(jìn)度、經(jīng)營團(tuán)隊的努力程度等。請投資者注意投資風(fēng)險。

　　具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》上的《寧夏青龍管業(yè)股份有限公司關(guān)于在河北省保定市設(shè)立全資子公司并實施管道生產(chǎn)項目的公告》（公告編號 2013-026）。

　　3、《關(guān)于改聘公司總經(jīng)理的議案》

　　表決結(jié)果：9 票同意、0 票發(fā)對、0 票棄權(quán)，本議案審議通過。

　　公司董事會近日接到董事長、總經(jīng)理陳家興先生的書面辭呈，為集中精力履行董事長職責(zé)，將工作重心集中于公司治理和發(fā)展戰(zhàn)略，決定辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。

　　陳家興先生辭去總經(jīng)理職務(wù)后繼續(xù)擔(dān)任公司董事、董事長及董事會相關(guān)專業(yè)委員會職務(wù)。

　　陳家興先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動造成重大影響。

　　根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，其辭職自辭職報告送達(dá)董事會時生效。

　　經(jīng)公司董事長陳家興先生提名、公司董事會提名委員會審核，公司聘任王力先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議等《公

　　司章程》和董事會授予的其他職權(quán)，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿日止。

　　王力，男，1962年3月出生，本科學(xué)歷，工程師。2006年進(jìn)入公司工作。2006年至2007年任公司地區(qū)經(jīng)理；2008年至今任公司營銷副總經(jīng)理。

　　王力先生不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，未受到過中國證監(jiān)會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責(zé)和通報批評，也不存在被深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任總經(jīng)理的其他情形。

　　王力先生持有公司股份756000股，與控股股東、實際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東及其實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，其獨立意見于2013年4月26日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　三、備查文件

　　1.經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　寧夏青龍管業(yè)股份有限公司董事會

　　二○一三年四月二十五日