本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　1.本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知于 2013 年 3 月 30 日以電話、電子郵件的方式發(fā)出。

　　2.本次監(jiān)事會(huì)于 2013 年 4 月 11 日（星期四）在銀川高新區(qū)創(chuàng)新園 41 號(hào)樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。

　　3.本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席的監(jiān)事 3 人，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)到監(jiān)事 3 人。

　　4.本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席俞學(xué)文先生召集并主持，監(jiān)事肖京寧、梁國(guó)瑞出席了會(huì)議。

　　5.本次會(huì)議的通知、召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)舉手表決的方式，審議通過(guò)下列議案并就相關(guān)議案發(fā)表了意見(jiàn)：

　　1、《監(jiān)事會(huì) 2012 年年度工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，本議案審議通過(guò)。

　　該議案需提交年度股東大會(huì)審議。

　　2、《2012 年年度報(bào)告及摘要》

　　表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，本議案審議通過(guò)。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，董事會(huì)編制的寧夏青龍管業(yè)股份有限公司《2012 年年度報(bào)告》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，同意提交 2012 年年度股東大會(huì)審議。

　　3、《2012 年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》

　　表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，本議案審議通過(guò)。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：該預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并符合公司的發(fā)展需求。

　　該議案需提交年度股東大會(huì)審議。

　　4、《公司 2012 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，本議案審議通過(guò)。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)控制制度健全，會(huì)計(jì)無(wú)重大遺漏和虛假記載，公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及現(xiàn)金流量情況良好，公司編制的 2012 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了公司 2012 年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

　　該議案需提交年度股東大會(huì)審議。

　　5、《公司 2013 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

　　表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，本議案審議通過(guò)。

　　該議案需提交年度股東大會(huì)審議。

　　6、審議《2012 年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》；

　　表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，本議案審議通過(guò)。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司能夠嚴(yán)格按照《深圳證券交易所中小企業(yè)版上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、公司《募集資金管理辦法》等的規(guī)定和要求使用募集資金。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司募集資金 2012 年度的使用符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，符合公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)存放和使用募集資金的情形。

　　7、審議《2012 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

　　表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，本議案審議通過(guò)。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司在所有重大方面建立了相應(yīng)的管理制度及控制程序，并通過(guò)組織機(jī)構(gòu)保障、明確的職責(zé)分工、內(nèi)部審計(jì)等方法保證制度和程序得到了遵循，覆蓋了公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)。在企業(yè)的財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、采購(gòu)、銷(xiāo)售等各個(gè)方面都發(fā)揮了較好的控制與防范作用，保證了公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的完整、有效，保障了公司規(guī)范、安全、高效的運(yùn)行，防范了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。公司內(nèi)部控制得到有效地實(shí)施，不存在重大缺陷，達(dá)到了內(nèi)控的總體目標(biāo)。

　　8、審議《關(guān)于續(xù)聘公司 2013 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，本議案審議通過(guò)。

　　該議案需提交年度股東大會(huì)審議。

　　三、備查文件

　　1.經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　寧夏青龍管業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二○一三年四月十一日