調(diào)整配套融資發(fā)行價格的公告

       本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    根據(jù)公司 2012 年分紅派息及轉(zhuǎn)增股份實施方案：

    1、以 2012 年 12 月 31 日的公司總股本 210,000,000 股為基數(shù)，向全體股東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.8 元（含稅），共派發(fā)現(xiàn)金紅利 16,800,000 元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

    2、以總股本 210,000,000 股為基數(shù)，每 10 股轉(zhuǎn)增 5 股，共計轉(zhuǎn)增 105,000,000股。

    3、鑒于在公司股東大會股權(quán)登記日前，公司非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項已經(jīng)完成，根據(jù)《新疆西部建設(shè)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書》（以下簡稱“《重組報告書》”），本次發(fā)行前的滾存未分配利潤由本次發(fā)行完成后的新老股東按持股比例共同享有，該部分新增股份將參與此次利潤分配，派發(fā)現(xiàn)金紅利總額 16,800,000 元和轉(zhuǎn)增股本總數(shù) 105,000,000 股不變。

    公司非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項完成后，股本為 361,989,925 股，作為利潤分配的股份基數(shù)，利潤分配派發(fā)現(xiàn)金紅利總額為 16,800,000 元，轉(zhuǎn)增股本105,000,000 股，公司總股現(xiàn)本為 466,989,925 股。

    根據(jù)《重組報告書》，在公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并配套融資事項獲得中國證監(jiān)會核準后，公司將通過詢價方式向除本次交易對方之外的不超過 10 名符合條

件的特定對象非公開發(fā)行股票募集配套資金。配套融資的發(fā)行價格不低于 15.77元/股，在定價基準日至發(fā)行日期間，公司如有派發(fā)股利、送股、轉(zhuǎn)增股本等除新疆西部建設(shè)股份有限公司權(quán)除息事項，上述發(fā)行股份數(shù)量將根據(jù)有關(guān)交易規(guī)則進行相應(yīng)調(diào)整。

    根據(jù)公司 2011 年利潤分配實施情況，向全體股東實施每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1 元（含稅），因此配套融資的發(fā)行底價調(diào)整為 15.67 元/股。

    根據(jù)公司 2012 年利潤分配實施情況，配套融資的發(fā)行底價將相應(yīng)調(diào)整為12.12 元/股。

    特此公告

                                                新疆西部建設(shè)股份有限公司

                                                       董 事 會

                                                    2013 年 5 月 23 日