本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

    新疆西部建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆十七次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于 2013 年 4 月 25 日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。會(huì)議通知于2013 年 4 月 23 日以專人送達(dá)、傳真方式通知各監(jiān)事。應(yīng)到會(huì)監(jiān)事 5人，實(shí)際到會(huì)監(jiān)事 5 人。會(huì)議的內(nèi)容、召集、召開的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司監(jiān)事朱子君先生召集并主持。

   與會(huì)監(jiān)事經(jīng)過充分的討論，通過以下決議：

    一、會(huì)議以同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

   經(jīng)選舉，同意朱子君先生擔(dān)任公司監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)通過之日起計(jì)算，任期與公司第四屆監(jiān)事會(huì)任期相同。

    二、會(huì)議以同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票審議通過了《關(guān)于審議 2013 年第一季度報(bào)告及摘要的議案》

    經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核公司 2013 年第一季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、新疆西部建設(shè)股份有限公司準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    特此公告。

                                   新疆西部建設(shè)股份有限公司

                                                       監(jiān) 事 會(huì)

                                            2013 年 4 月 25 日