2013年5月21日，北京金隅股份有限公司在環(huán)球貿(mào)易中心召開了2012年度股東周年大會。出席本次現(xiàn)場會議的公司境內(nèi)外股東及股東代表13人，代表2971945739股，占公司有表決權(quán)總股份4283737060股的69.38%；通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東共15人，代表股份526003股，占公司有表決權(quán)總股份4283737060股的0.012%。

會議采取會議現(xiàn)場記名及當(dāng)日9:00-15:00股東網(wǎng)絡(luò)投票的方式，審議批準(zhǔn)了《關(guān)于董事會2012年度工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于監(jiān)事會2012年度工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2012年度利潤分配預(yù)案的議案》、《關(guān)于公司執(zhí)行董事2012年度薪酬的議案》、《關(guān)于公司2012年度審計(jì)費(fèi)用及聘任2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司擬發(fā)行債券的議案》、《關(guān)于公司發(fā)行股份之一般授權(quán)的議案》等8項(xiàng)議案。

經(jīng)股東大會批準(zhǔn)，2012年度，公司合并實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤296,508.92萬元；母公司實(shí)現(xiàn)可供股東分配利潤為239,673.00萬元，提取10％的法定盈余公積金23967.30萬元后為215,705.70萬元，加上年初未分配利潤435531.16萬元；截至2012年期末累計(jì)可供股東分配的利潤為651236.86萬元(含投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動損益331759.44萬元)。

以2012年12月31日總股本4283737060為基數(shù)，公司每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.71元（含稅），總計(jì)派發(fā)股利30414.53萬元。

會議期間，管理層與股東代表就公司上一年度整體經(jīng)營業(yè)績及未來發(fā)展戰(zhàn)略等方面進(jìn)行了深入溝通。2012年，雖然全球經(jīng)濟(jì)增長趨勢放緩，中國經(jīng)濟(jì)增速回落，但公司四大產(chǎn)業(yè)板塊在復(fù)雜的外部環(huán)境和嚴(yán)峻的市場競爭中，攻堅(jiān)克難，在綜合實(shí)力整體持續(xù)提升中贏得了發(fā)展先機(jī)。

水泥及預(yù)拌混凝土板塊面對前所未有的市場競爭壓力，繼續(xù)強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)協(xié)同和板塊聯(lián)動機(jī)制，完善客戶服務(wù)體系，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，在目標(biāo)區(qū)域的“大十字”戰(zhàn)略布局和“地震波式”有序擴(kuò)張及環(huán)保轉(zhuǎn)型取得新成效，細(xì)化管控措施，加強(qiáng)對標(biāo)管理、成本管理、質(zhì)量管理和統(tǒng)一物資供應(yīng)管理，加大技術(shù)創(chuàng)新力度，開展“綠色礦山”建設(shè)，可持續(xù)發(fā)展能力不斷攀升；新型建材與商貿(mào)物流板塊努力克服市場需求下降等不利因素，積極搶抓政策機(jī)遇，加快調(diào)整營銷模式，區(qū)域“園區(qū)化”發(fā)展集群優(yōu)勢凸顯，商貿(mào)物流業(yè)的新崛起促進(jìn)了板塊經(jīng)濟(jì)總量和經(jīng)營效益的同步提升；房地產(chǎn)開發(fā)板塊在政府調(diào)控的市場形勢下，公司緊緊抓住市場調(diào)整機(jī)遇，深化實(shí)施“兩個(gè)結(jié)構(gòu)”調(diào)整和“好水快流”方針，不斷加大保障房對接力度，及時(shí)優(yōu)化商品房銷售策略，進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目管控，強(qiáng)化項(xiàng)目質(zhì)量管理，創(chuàng)新項(xiàng)目開發(fā)模式，實(shí)現(xiàn)了整體穩(wěn)步發(fā)展；物業(yè)投資與管理板塊堅(jiān)持“立足北京、有序拓展”，充分發(fā)揮整合優(yōu)勢并結(jié)合各企業(yè)行業(yè)特點(diǎn)，創(chuàng)新經(jīng)營管理方式，積極進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，深入挖掘發(fā)展?jié)摿Γ^續(xù)發(fā)揮整合優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)規(guī)模和發(fā)展質(zhì)量的顯著提升。

展望2013年，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)在困難和挑戰(zhàn)中將保持平穩(wěn)較快發(fā)展，國家將加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需，積極推進(jìn)城鎮(zhèn)化進(jìn)程。在此政策環(huán)境下，公司將進(jìn)一步提升順勢發(fā)展的能力水平；進(jìn)一步強(qiáng)化優(yōu)化核心產(chǎn)業(yè)鏈，持續(xù)保持強(qiáng)大的市場競爭優(yōu)勢，進(jìn)一步創(chuàng)新拓展科學(xué)發(fā)展的廣闊路徑，進(jìn)一步激發(fā)釋放創(chuàng)新發(fā)展的新動力新活力。本次股東大會的成功召開，充分增強(qiáng)了廣大股東對公司良好發(fā)展前景的堅(jiān)定信心。

公司法律顧問北京市觀韜律師事務(wù)指派律師見證本次股東大會，并出具了法律意見書。認(rèn)為本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、表決程序和表決結(jié)果均符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。公司董事，監(jiān)事、高級管理人員及香港中央證券登記有限公司、公司審計(jì)師、法律顧問等中介機(jī)構(gòu)出席、列席了本次會議。