本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏。

     新疆西部建設(shè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會(huì)于 2013年 4 月 8 日收到公司監(jiān)事會(huì)主席段連吉先生、監(jiān)事王正娟女士、呂新榮先生及職工代表監(jiān)事金自強(qiáng)先生提交的書面辭職報(bào)告。段連吉先生因工作變動(dòng)原因要求辭去公司第四屆事會(huì)主席、監(jiān)事職務(wù)，王正娟女士、呂新榮先生因工作變動(dòng)原因要求辭去公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù)，金自強(qiáng)先生因工作變動(dòng)原因要求辭去公司第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事職務(wù)。

     根據(jù)《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，由于上述監(jiān)事辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)，因此，在改選出的監(jiān)事就任前，上述監(jiān)事將依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，上述監(jiān)事是因正常原因辭職，其與公司、公司其他監(jiān)事之間并無爭議或矛盾，其辭職不會(huì)對(duì)公司監(jiān)事會(huì)及公司的正常運(yùn)作造成不利影響。公司將盡快完成監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席的選舉工作。

    公司監(jiān)事會(huì)對(duì)段連吉先生、王正娟女士、呂新榮先生、金自強(qiáng)先生在任職期間為公司所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

    特此公告！

    新疆西部建設(shè)股份有限公司

新疆西部建設(shè)股份有限公司

    監(jiān) 事 會(huì)

    2013 年 4 月 10 日