本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    瑞泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議通知于 2013 年 2 月 27 日以專人送達(dá)、傳真、電子郵件等形式發(fā)出，于 2013 年 3月 4 日采用通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人。符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效，經(jīng)認(rèn)真審議，通過如下決議：

    會(huì)議以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，審議通過《關(guān)于公司 2013 年向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司和中國光大銀行股份有限公司申請銀行綜合授信的議案》。

    同意公司向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司北京朝陽支行申請 2 億元授信額度，期限一年；向中國光大銀行股份有限公司北京天寧寺支行申請 2 億元授信額度，期限一年。

    特此公告。

                                             瑞泰科技股份有限公司

                                                     董事會(huì)

                                                 2013 年 3 月 5 日