本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　上海柘中建設(shè)股份有限公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于 2013 年 5 月 19日以傳真、電話(huà)等方式通知全體董事，本次會(huì)議于 2013 年 5 月 29 日上午 9 點(diǎn)在公司會(huì)議室舉行，董事長(zhǎng)陸仁軍主持了會(huì)議。公司應(yīng)到董事九名，實(shí)到董事九名（其中獨(dú)立董事趙德強(qiáng)、匡志平先生 2 人以通訊方式出席會(huì)議），本次會(huì)議召開(kāi)程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
　　會(huì)議審議通過(guò)了以下決議：
　　一、9 票贊成 0 票反對(duì) 0 票棄權(quán) 0 票回避 審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》；
　　根據(jù) 2012 年 12 月 21 日中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上司公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及深圳證券交易所 2013 年 2 月 25 日修正的《中小企業(yè)板信息披露備忘錄第 29 號(hào)：募集資金使用》的規(guī)定，為提高公司募集資金使用效率，保障股東收益，在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)和募投項(xiàng)目正常進(jìn)行及有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，同意公司使用不超過(guò) 1.2 億元的閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)一年以?xún)?nèi)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，資金可以在上述額度及期限內(nèi)進(jìn)行滾動(dòng)使用。
　　二、9 票贊成 0 票反對(duì) 0 票棄權(quán) 0 票回避 審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)深圳證券交易所監(jiān)管函的整改報(bào)告》的議案；
　　公司董事會(huì)于 2013 年 5 月 15 日收到深圳證券交易所關(guān)于公司 2012 年度關(guān)聯(lián)交易達(dá)到披露標(biāo)準(zhǔn)但未及時(shí)披露、以募集資金支付職工餐廳和宿舍工程款但未及時(shí)履行程序和信息披露義務(wù)以及 2013 年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告披露時(shí)間晚于2013 年 3 月 31 日等事項(xiàng)的中小板監(jiān)管函。對(duì)此，公司董事會(huì)高度重視，就存在的問(wèn)題制定了整改措施并編制了整改報(bào)告。
　　證券簡(jiǎn)稱(chēng)：柘中建設(shè)   證券代碼：002346   公告編號(hào)：2013-17
　　詳情請(qǐng)見(jiàn)公司董事會(huì)同日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于對(duì)深圳證券交易所監(jiān)管函的整改報(bào)告》

上海柘中建設(shè)股份有限公司董事會(huì)

二〇一三年五月三十日