上海柘中建設(shè)股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十三次會議于 2013 年 5 月 19日以電話方式通知全體監(jiān)事，本次會議于 2013 年 5 月 29 日 13：30 點在公司會議室舉行，監(jiān)事長許國園主持了會議。公司應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實到監(jiān)事 3 名，本次會議召開程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了以下決議：
　　一、3 票贊成 0 票反對 0 票棄權(quán) 0 票回避 審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》；
　　監(jiān)事會認為公司目前經(jīng)營及財務(wù)狀況正常，根據(jù) 2012 年 12 月 21 日中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上司公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及深圳證券交易所 2013 年 2 月 25 日修正的《中小企業(yè)板信息披露備忘錄
　　第 29 號：募集資金使用》的規(guī)定，在不影響公司正常經(jīng)營和募投項目正常進行以及有效控制風(fēng)險的前提下對閑置募集資金進行適當(dāng)現(xiàn)金管理，可以提高公司募集資金使用效率，保障股東收益，符合公司利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。同意公司使用不超過 1.2 億元的閑置募集資金購買一年以內(nèi)保本型銀行理財產(chǎn)品。

上海柘中建設(shè)股份有限公司監(jiān)事會

二〇一三年五月三十日