本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　公司近日收到深圳證券交易所《關(guān)于對上海柘中建設(shè)股份有限公司的監(jiān)管函》（中小板監(jiān)管函【2013】第 47、65 號），根據(jù)深圳證券交易所中小板公司管理部發(fā)現(xiàn)公司存在的問題和監(jiān)管函的要求，公司對信息披露相關(guān)情況進行了認真自查和整改，現(xiàn)在整改情況公布如下：
　　一、存在問題：
　　1、公司 2012 年與關(guān)聯(lián)方上海柘中電氣股份有限公司、上海柘中杰高電器有限公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易累計金額達到 1220 萬元，占公司 2011 年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 1.27%，其中，與上海柘中電氣股份有限公司發(fā)生的單筆關(guān)聯(lián)交易金額達到749.91 萬元，占公司 2011 年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 0.78%，已達披露標準但未以臨時報告形式及時予以披露；
　　2、公司在募集資金使用過程中以募集資金支付職工餐廳、宿舍工程款，但未及時履行相關(guān)審批程序和信息披露義務(wù)；
　　3、公司《2013 年度第一季度業(yè)績預(yù)告》預(yù)虧，但未于 2013 年 3 月 31 日前披露。
　　二、存在問題原因及整改措施
　　上述問題系工作人員疏忽以及公司內(nèi)部相關(guān)部門聯(lián)系不到位所造成，暴露出公司信息披露工作中管理制度執(zhí)行不到位、相關(guān)工作人員重視程度不足以及公司部門間聯(lián)系不夠緊密等問題，對此，公司制定了如下整改措施：
　　1、加強學習，提高認識。組織公司相關(guān)部門主要管理人員對《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《中小企業(yè)板信息披露備忘錄》等相關(guān)規(guī)定以及公司《信息披露管理制度》、《重大信息內(nèi)部報告制
　　證券簡稱：柘中建設(shè)   證券代碼：002346   公告編號：2013-18 度》等進行認真學習并強調(diào)學習重要性；
　　2、提高公司內(nèi)部制度的執(zhí)行力度，加強各部門之間的工作聯(lián)系，確保重大信息的及時傳遞與溝通，避免該類情況再次發(fā)生；
　　3、對相關(guān)人員進行批評、警告，并責負責人檢討，提高后續(xù)信息披露工作效率。
　　三、整改責任人及期限
　　1、整改責任人：董事會秘書，財務(wù)部負責人；
　　2、整改責任部門：證券部、財務(wù)部；
　　3、整改期限：長期落實，持續(xù)規(guī)范。
　　公司董事會將在后續(xù)工作中不斷強調(diào)信息披露事務(wù)的重要性，加強對信息披露事務(wù)的管理，進一步明確相關(guān)工作人員的責任并加強處罰措施，以提高信息披露效率，保證信息披露的及時、真實、準確和完整，保障投資者利益。

　　上海柘中建設(shè)股份有限公司董事會

　　二〇一三年五月二十九日