本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　重要內(nèi)容提示：
　　1、本次股東大會沒有否決或修改提案的情況；
　　2、本次股東大會沒有新提案提交表決。
　　2013年6月6日，公司2012年度股東大會在祁連山大廈四樓會議室召開。會議審議批準(zhǔn)了以下事項：
　　1、審議通過了《2012年董事會工作報告》
　　2、審議通過了《2012年監(jiān)事會工作報告》
　　3、審議通過了《2012年財務(wù)決算報告》
　　4、審議通過了《2012年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增方案》
　　經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所對本公司2012年經(jīng)營業(yè)績及財務(wù)狀況進(jìn)行審計，本年度年初未分配利潤 1，257，846，062.17 元，本年度歸屬母公司凈利潤實現(xiàn) 173，543，420.89 元，按10%比例提取法定盈余公積金14，933，995.24 元，已分配普通股股利 71，235，349.80 元后，實際可供股東分配利潤為 1，345，220，138.02 元。
　　利潤分配方案：
　　決定以2012年末總股本597，146，371股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)0.5元現(xiàn)金股利 (含稅)，共計分配現(xiàn)金股利含稅29，857，318.55元，剩余 1，315，362，819.47 元利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度分配;以2012年末總股本597，146，371股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東轉(zhuǎn)增股本，每10 股轉(zhuǎn)增3股，共計轉(zhuǎn)增179，143，911股，轉(zhuǎn)增后公司總股本為776，290，282股。
　　5、審議通過了《2012年度報告》全文及摘要
　　6、審議通過了《關(guān)于預(yù)計2013年度日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》
　　同意本公司2013年度與相關(guān)關(guān)聯(lián)人進(jìn)行總額不超過343，500萬元的關(guān)聯(lián)交易，并授權(quán)公司總裁在上述額度內(nèi)簽署相關(guān)法律文件。
　　該議案屬關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中國中材股份有限公司、甘肅祁連山建材控股有限公司和脫利成、林海平、寧成順、李生鈺在表決時進(jìn)行了回避。
　　7、審議通過了《關(guān)于申請委托貸款的議案》
　　決定由中國中材股份有限公司委托華夏銀行北京車公莊支行為本公司發(fā)放總額為1億元的委托貸款，借款期限為一年，年綜合成本為5.75%。
　　該議案屬關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中國中材股份有限公司、甘肅祁連山建材控股有限公司和脫利成、林海平、寧成順、李生鈺在表決時進(jìn)行了回避。
　　8、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》
　　9、審議通過了《關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案》
　　本公司2013年度決定聘請信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）承擔(dān)本公司年度審計等工作，并支付不超過捌拾伍萬元的審計費用（不含現(xiàn)場審計期間的食宿費用）。
　　10、審議通過了《關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)的議案》
　　決定注冊發(fā)行規(guī)模不超過9億元人民幣的中期票據(jù)，本次發(fā)行事宜的決議有效期為自本決議審議通過之日起2年內(nèi)有效。
　　11、審議通過了《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》
　　決定注冊發(fā)行規(guī)模不超過10億元人民幣的短期融資券，本次發(fā)行事宜的決議有效期為自本決議審議通過之日起2年內(nèi)有效。
　　12、審議通過了《關(guān)于本公司向全資子公司古浪祁連山水泥有限公司增資2.44億元的議案》
　　13、審議通過了《關(guān)于本公司向全資子公司漳縣祁連山水泥有限公司增資1.59億元的議案》
　　備查文件目錄
　　1、與會董事和記錄人員簽字確認(rèn)的股東大會記錄；
　　2、與會董事簽字確認(rèn)的股東大會決議；
　　3、本次股東大會法律意見書。
　　特此公告。

　　甘肅祁連山水泥集團股份有限公司董事會
　　二O 一三年六月六日