本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有任何虛假記載、誤 導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十四次會議于 2013 年 5 月 15 日以書面和通訊方式送達(dá)各位董事及其他相關(guān)出席人員，并于 2013 年 5 月 20 日在公司會議室召開。本次會議由公司董事、總經(jīng)理張藝林先生召集，會議應(yīng)出席董事 9 人，出席會議董事 9 人。其中董事張藝林、于清池、白靜、毛惠清、陳宏哲現(xiàn)場出席會議，董事張海林、常靜、馮儒、方天亮因公出差在外地，采用通訊方式參與會議，公司監(jiān)事以及高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，一致通過了如下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于公司向中國工商銀行三亞分行申請信用貸款的議案》

　　同意公司以公司信用為擔(dān)保并以張海林先生個人承擔(dān)連帶保證責(zé)任向中國工商銀行股份有限公司三亞分行申請 2500 萬元信用貸款；貸款期限：自貸款協(xié)議簽訂之日起 1 年；貸款利率：按中國人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率上浮 20%。

　　表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　二、審議通過《關(guān)于公司增設(shè)技術(shù)質(zhì)量部的議案》

　　隨著公司主營業(yè)務(wù)的擴(kuò)展，為提高公司技術(shù)質(zhì)量工作管理水平，做好公司及下屬各分公司、子公司以及受托管理公司的技術(shù)質(zhì)量工作，同意公司增設(shè)技術(shù)質(zhì)量部。

　　公司技術(shù)質(zhì)量部主要負(fù)責(zé)公司各商品混凝土攪拌站重點工程施工方案質(zhì)量控制、收集和管理公司相關(guān)技術(shù)質(zhì)量信息，新型墻體材料產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝控制以及公司日常技術(shù)質(zhì)量管理工作等。

　　表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　三、審議通過《關(guān)于公司增設(shè)營銷中心的議案》

　　隨著公司生產(chǎn)網(wǎng)點不斷增加、銷售規(guī)模不斷擴(kuò)大，為整合公司銷售資源，優(yōu)化公司營銷模式，提高公司銷售管理水平，統(tǒng)一管理公司及下屬各分公司、子公司以及受托管理公司的銷售客服工作，同意公司增設(shè)營銷中心。

　　公司營銷中心主要負(fù)責(zé)制定公司的銷售服務(wù)制度，全面跟蹤生產(chǎn)、銷售和客戶信用管理，監(jiān)督管理公司及下屬各分公司、子公司以及受托管理公司的銷售客服等工作。

　　表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　特此公告

　　海南瑞澤新型建材股份有限公司

　　董 事 會

　　二○一三年五月二十日