本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　海南瑞澤新型建材股份有限公司(以下簡稱“公司”) 收到公司董事馮蘇強先生的書面辭職報告。馮蘇強先生因工作原因申請辭去其擔(dān)任的公司第二屆董事會非獨立董事、第二屆董事會戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)，辭職后馮蘇強先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。公司對馮蘇強先生在任職期間對公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

　　2013 年 4 月 15 日，公司召開第二屆董事會第二十二次會議審議通過《關(guān)于補選陳宏哲先生為公司第二屆董事會非獨立董事和第二屆董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案》,2013 年 5 月 6 日，公司召開 2012 年年度股東大會審議通過《關(guān)于補選陳宏哲先生為公司第二屆董事會非獨立董事的議案》,選舉陳宏哲先生為公司第二屆董事會非獨立董事。議案生效后公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計沒有超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　陳宏哲先生的任職經(jīng)歷、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)能夠勝任董事職責(zé)的要求，符合董事候選人的條件；不存在《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及本公司章程規(guī)定不得擔(dān)任上市公司董事的情形，也不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情形。陳宏哲先生簡歷參見附件。

　　特此公告。

　　海南瑞澤新型建材股份有限公司

　　董 事 會

　　二○一三年五月六日

　　附件：陳宏哲先生簡歷

　　陳宏哲先生：1968 年出生，中國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷。陳宏哲先生 1990 年畢業(yè)于同濟大學(xué)，1990 年至 1997 年任金山石油化工建筑公司中試室副主任，1997 年至 2002 年任嘉華集團(tuán)嘉富砼公司副總工程師，2002 年至2004 年任嘉華集團(tuán)嘉建砼公司品質(zhì)經(jīng)理，2004 年至 2008 年任馬鋼嘉華砼公司副總經(jīng)理，2008 至 2012 年任嘉華集團(tuán)嘉申砼公司總經(jīng)理，2012 年 9 月加入本公司，現(xiàn)擔(dān)任公司副總經(jīng)理。

　　陳宏哲先生與公司或其控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不持有本公司股份；未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。