本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2013 年 5 月 24 日，公司召開了六屆董事會第六次會議，審議通過《關(guān)于設(shè)立廈門分公司的議案》,本公司決定在福建廈門設(shè)立分公司。

　　一、擬設(shè)立分公司基本情況

　　1、名稱：當(dāng)代東方投資股份有限公司廈門分公司（具體名稱以工商行政管理部門核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)）；

　　2、營業(yè)場所：廈門市嘉禾路 386 號東方財富廣場 B 棟 2 層；

　　3、性質(zhì)：屬本公司下設(shè)分支機構(gòu)，不具有企業(yè)法人資格，其民事責(zé)任由本公司承擔(dān)；

　　4、負責(zé)人：周黎明；

　　5、經(jīng)營范圍：文化藝術(shù)策劃、展覽；組織文化藝術(shù)交流活動；廣告策劃、代理、制作、發(fā)布；影視設(shè)備租賃；計算機數(shù)據(jù)開發(fā)、管理；文化傳播項目管理；文教用品、日用品、珠寶首飾、電子設(shè)備批發(fā)零售；多媒體技術(shù)開發(fā)；物業(yè)管理；企業(yè)形象策劃；會議展覽服務(wù)；文化教育、培訓(xùn)（國家法律、法規(guī)禁止經(jīng)營的除外）。（具體經(jīng)營范圍以工商行政管理部門核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn)）

　　二、本次設(shè)立分公司的目的及對公司的影響

　　為了拓展文化產(chǎn)業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)，進一步開辟公司的經(jīng)營渠道，公司決定設(shè)立廈門分公司。廈門分公司的設(shè)立將有助于提高把握市場的能力，增強運營效率，實現(xiàn)規(guī)?；?jīng)營，有助于公司未來發(fā)展。

　　根據(jù)公司章程的規(guī)定，此事項屬于公司董事會審批權(quán)限，無需提請股東大會審批。

　　三、備查文件

　　當(dāng)代東方投資股份有限公司六屆董事會第六次會議決議。

　　特此公告。

　　當(dāng)代東方投資股份有限公司

　　董 事 會

　　2013 年 5 月 24 日