當(dāng)代東方投資股份有限公司六屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
當(dāng)代東方投資股份有限公司于 2013 年 5 月 24 日以通訊表決方式召開六屆董事會第六次會議。本次會議通知以傳真和電子郵件方式于 2013 年 5 月 20 日發(fā)出，會議應(yīng)參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會議經(jīng)審議形成如下決議：
1、 審 議 通 過 《 關(guān) 于 設(shè) 立 全 資 子 公 司 的 議 案 》；
本議案表決結(jié)果： 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
該 議 案 具體內(nèi)容詳見本公司同日刊登的編號為 2013-25 的《當(dāng)代東方投資股份有限公司關(guān)于設(shè)立全資子公司的公告》。
2、 審 議 通 過 《 關(guān) 于 設(shè) 立 廈 門 分 公 司 的 議 案 》；
本議案表決結(jié)果： 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
該 議 案 具體內(nèi)容詳見本公司同日刊登的編號為 2013-26 的《當(dāng)代東方投資股份有限公司關(guān)于設(shè)立廈門分公司的公告》。
特此公告。
當(dāng)代東方投資股份有限公司
董 事 會
2013 年 5 月 24 日
編輯：李艾東
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