本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　當代東方投資股份有限公司于 2013 年 5 月 24 日以通訊表決方式召開六屆董事會第六次會議。本次會議通知以傳真和電子郵件方式于 2013 年 5 月 20 日發(fā)出，會議應參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。會議經審議形成如下決議：

　　1、 審 議 通 過 《 關 于 設 立 全 資 子 公 司 的 議 案 》；

　　本議案表決結果： 9 票同意，0 票棄權，0 票反對。

　　該 議 案 具體內容詳見本公司同日刊登的編號為 2013-25 的《當代東方投資股份有限公司關于設立全資子公司的公告》。

　　2、 審 議 通 過 《 關 于 設 立 廈 門 分 公 司 的 議 案 》；

　　本議案表決結果： 9 票同意，0 票棄權，0 票反對。

　　該 議 案 具體內容詳見本公司同日刊登的編號為 2013-26 的《當代東方投資股份有限公司關于設立廈門分公司的公告》。

　　特此公告。

　　當代東方投資股份有限公司

　　董 事 會

　　2013 年 5 月 24 日