本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　當 代 東 方 投 資 股 份 有 限 公 司 六 屆 董 事 會 五 次 會 議 于 2013 年 4 月 23日 ，在 廈門市嘉禾路 386 號東方財富廣場 B 棟 2 層會議室召 開 ，本 次 會 議 通 知以 電 子 郵 件 方 式 于 2013 年 4 月 12 日 發(fā) 出 ， 會 議 應 到 董 事 9 名 ， 實 到 董事 9 名（其中 8 名董事親自出席會議，獨立董事秦聯(lián)晉先生因身體原因委 托 獨 立 董 事 張 志 林 先 生 代 為 行 使 表 決 權 ）。全部監(jiān) 事 和 部 分 高 管 人 員 列席了會議。本次會議由董事長王春芳先生主持，會議的召集和召開符合《 公 司 法 》、《 公 司 章 程 》、《 公 司 董 事 會 議 事 規(guī) 則 》 的 有 關 規(guī) 定 。 會 議 經(jīng)審議表決，形成如下決議：

　　一 、 審 議 通 過 2012 年 度 董 事 會 工 作 報 告 。

　　本議案表決結果：9 票同意，0 票棄權，0 票反對。

　　二 、 審 議 通 過 2012 年 度 財 務 決 算 報 告 。

　　本議案表決結果：9 票同意，0 票棄權，0 票反對。

　　三 、 審 議 通 過 2012 年 度 利 潤 分 配 及 公 積 金 轉(zhuǎn) 增 股 本 預 案 。

　　根據(jù)致同會計師事務所為本公司出具的 2012 年度審計報告，本公司 2012 年度實現(xiàn)凈利潤為 3，151，280.91 元，加年初未分配利潤-260,147,159.17 元，累計未分配利潤為-256,995,878.26 元。截止 2012 年末，公司資本公積金累計為33,247,357.74 元。公 司 董 事 會 擬 定 2012 年 度 利 潤 分 配 和 資 本 公 積 金 轉(zhuǎn) 增股本預案為：不進行利潤分配，亦不進行公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　本議案表決結果：9 票同意，0 票棄權，0 票反對。

　　四 、 審 議 通 過 2012 年 度 報 告 全 文 及 摘 要 。

　　本議案表決結果：9 同意，0 票棄權，0 票反對。

　　五 、 審議通 過 董事會關于對審計報告涉及強調(diào)事項的說明。

　　本議案表決結果：9 票同意，0 票棄權，0 票反對

　　《董事會對會計師事務所出具的帶強調(diào)事項段無保留意見的審計報告的說明》見公司2012年報相關內(nèi)容，敬請查閱。

　　六 、 審議通過公司 2012 年度內(nèi)部控制自我評價報告。

　　本議案表決結果：9 票同意，0 票棄權，0 票反對。

　　公司《2012年度內(nèi)部控制自我評價報告》已于同日登載于巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn），敬請查閱。

　　七 、審 議 通 過 關 于 向 深 圳 證 券 交 易 所 申 請 對 公 司 股 票 交 易 撤 銷 其 他 風險警示的議案。

　　本議案表決結果：9 票同意，0 票棄權，0 票反對。

　　詳細內(nèi)容見公司于同日刊登在《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)公告編號為2013-19《關于申請撤銷公司股票交易其他風險警示的提示性公告》。

　　八 、審 議 通 過 關于續(xù)聘致同會計師事務所為公司2013年度審計機構的議案。

　　公司董事會擬續(xù)聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2013 年度審計機構，聘期一年，審計報酬 40 萬元。

　　本議案表決結果：9 票同意，0 票棄權，0 票反對。

　　九、審議通過公司 2013 年第一季度報告全文及正文。

　　本議案表決結果：9 票同意，0 票棄權，0 票反對。

　　十、審 議 通 過 關 于 召 開 公 司 2012 年 度 股 東 大 會 的 有 關 事 宜 。

　　本 議 案 表 決 結 果 ： 9票 同 意 ， 0票 棄 權 ， 0票 反 對 。

　　關 于 公 司 2012 年 度 股 東 大 會 召開事宜詳見公司同日刊登在《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)公告編號為 2013-18 《當代東方投資股份有限公司董事會關于召開2012 年度股東大會的通知》。

　　十 一 、 聽 取 了 公 司 獨 立 董 事 2012 年 度 述 職 報 告 。

　　《 公 司 獨 立 董 事 2012 年 度 述 職 報 告 》 已 于 同 日 登 載 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng) 站（http://www.cninfo.com.cn），敬請查閱。

　　以上議案中第一、二、三、四、八項尚需公司股東大會審議通過，公 司 董 事 會 決 定 將 其 提 交 2012 年 度 股 東 大 會 審 議 。

　　當代東方投資股份有限公司

　　董    事   會

　　2013 年 4 月 23 日