本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　公司第八屆監(jiān)事會第一次會議于 2013 年 4 月 19 日在深圳市鹽田區(qū)大梅沙環(huán)梅路 33 號萬科中心召開。會議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實到監(jiān)事 3 名，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　在本次會議之前，2013 年 4 月 16 日公司職工委員會選舉周清平先生繼續(xù)擔(dān)任公司職工代表監(jiān)事，與公司 2012 年度股東大會選舉的丁福源監(jiān)事、吳丁監(jiān)事一起組成第八屆監(jiān)事會。

　　第八屆監(jiān)事會第一次會議以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)形成了如下決議：

　　一、 選舉丁福源為第八屆監(jiān)事會主席

　　二、 審議并通過了 2013 年第一季度報告和財務(wù)報表

　　三、 審議并確認(rèn)了關(guān)于 A 股股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案

　　特此公告。

　　萬科企業(yè)股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　二〇一三年四月二十三日