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新疆天山水泥股份有限公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  本公司 2013 年 4 月 14 日向全體董事發(fā)出了召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議的通知,于 2013 年 4 月 24 日以通訊方式召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議,會(huì)議應(yīng)參加董事 8 人,會(huì)議發(fā)出表決票 8 張,收回表決票 8 張。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)全體董事審議,形成了如下決議:

  一、審議通過(guò)了《新疆天山水泥股份有限公司 2013 年第一季度報(bào)告》

  該議案表決情況:8 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)

  二、審議通過(guò)了《關(guān)于本公司新增授信及貸款的議案》

  同意本公司向中國(guó)銀行新疆區(qū)分行申請(qǐng)新增授信及辦理流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)。具體明細(xì)如下:

  單位:萬(wàn)元

  授信單位    授信銀行    授信金額   貸款金額   貸款利率   授信期限   擔(dān)保方式

  中國(guó)銀行

  天山股份                34000       34000     基準(zhǔn)利率    一年      信用保證

  新疆區(qū)分行

  合計(jì)                   34000       34000

  注:中國(guó)銀行新疆區(qū)分行 34000 萬(wàn)授信,用于辦理流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票等業(yè)務(wù),該筆借款包含在年初計(jì)劃借款總額的 25 億元范圍之內(nèi)。

  該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

  該議案表決情況:8 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)

  三、審議通過(guò)了《關(guān)于本公司為子公司及子公司之間提供擔(dān)保的議案》

  為滿足 2013 年本公司子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要, 同意為新疆米東天山水泥有限責(zé)任公司授信 5,000 萬(wàn)元人民幣及辦理流動(dòng)資金貸款提供信用保證;同意為江蘇天山水泥集團(tuán)有限公司授信 5,000 萬(wàn)元人民幣及辦理流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)提供信用保證;同意控股子公司溧陽(yáng)天山水泥有限責(zé)任公司及江蘇天山水泥集團(tuán)有限公司全體股東為江蘇天山水泥集團(tuán)有限公司授信 7,500 萬(wàn)元人民幣提供擔(dān)保,其中: 4,000 萬(wàn)元人民幣用于辦理流動(dòng)資金貸款、3,500 萬(wàn)元人民幣銀行承兌匯票。

  上述擔(dān)保情況詳見(jiàn)《新疆天山水泥股份有限公司對(duì)外擔(dān)保公告》。

  該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

  該議案表決情況:8 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)

  四、審議通過(guò)了《關(guān)于本公司及子公司申請(qǐng)開(kāi)展“票據(jù)池”業(yè)務(wù)的議案》

  為加速票據(jù)流轉(zhuǎn)速度、節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用,同意公司與興業(yè)銀行和交通銀行每年開(kāi)展累計(jì)不超過(guò) 15 億元額度的“票據(jù)池”業(yè)務(wù)。具體為,公司將收到的即將到期的承兌匯票分次抵押給興業(yè)銀行和交通銀行,銀行向本公司提供等額度的不同面額的新票,公司抵押銀票到期托收款全部進(jìn)入本公司在票據(jù)管理專用賬戶專戶存儲(chǔ),做為公司開(kāi)具的銀行承兌匯票到期的解付資金。

  該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

  該議案表決情況:8 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)

  五、審議通過(guò)了《新疆天山水泥股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  公司定于 2013 年 5 月 10 日上午 10:30 以現(xiàn)場(chǎng)投票的方式召開(kāi)公司 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

  詳見(jiàn)《新疆天山水泥股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

  該議案表決情況:8 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)新疆天山水泥股份有限公司董事會(huì)

  二○一三年四月二十四日

編輯:李艾東

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