香港交易及結(jié)算有限公司及香港聯(lián)合交易所有限公司對本公告之內(nèi)容概不負責，對其準確性或完整性亦不發(fā)表任何聲明，并明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內(nèi)容而產(chǎn)生或因倚賴該等內(nèi)容而引致的任何損失承擔任何責任。

　　安徽海螺水泥股份有限公司ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED（在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司）

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　　股東周年大會董事退任

　　茲提述安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」）於于二零一二年五月三十一日發(fā)布、題為「股東周年大會新董事選舉及現(xiàn)任董事退任」的公告（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞匯與該公告所界定者具有相同涵義。

　　有關(guān)陳育棠先生於二零一二年五月三十一日、本公司二零一一年度股東周年大會結(jié)束後從其獨立非執(zhí)行董事職務(wù)退任的事宜，本公司收到陳育棠先生的信函，就其退任，陳先生已確認，董事會及陳先生之間并無任何意見分歧，亦無任何與退任有關(guān)的事宜須敦請本公司股東垂注。

　　承董事會命

　　安徽海螺水泥股份有限公司

　　公司秘書楊開發(fā)

　　中國安徽省蕪湖市

　　二零一二年六月五日

　　截至此公告日，本公司董事會成員包括（i）執(zhí)行董事郭文叁先生、郭景彬先生、紀勤應(yīng)先生、章明靜女士、吳建平先生，及（ii）獨立非執(zhí)行董事康洹先生、丁美彩先生及黃灌球先生。