股票簡稱：海螺水泥           股票代碼：600585         公告編號：臨 2012-20

　　安徽海螺水泥股份有限公司Anhui Conch Cement Company Limited監(jiān)事會決議公告

　　本公司監(jiān)事會保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。

　　安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）五屆六次監(jiān)事會會議于二○一二年八月十四日在本公司會議室召開，本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。會議一致通過如下決議：

　　1、審議通過本公司截至二〇一二年六月三十日止六個月分別按照中國會計準(zhǔn)則、國際財務(wù)報告準(zhǔn)則編制的未經(jīng)審計之財務(wù)報告。

　　2、審議通過本公司二〇一二年半年度報告及其摘要、以及半年度業(yè)績公告。全體監(jiān)事一致認(rèn)為：二〇一二年半年度報告及其摘要，以及半年度業(yè)績公告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的規(guī)定，其內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會、以及上海證券交易所和香港聯(lián)合交易所有限公司的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司二〇一二年上半年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項。監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與二〇一二年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　3、審議通過本公司《2012 年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

　　特此公告

　　安徽海螺水泥股份有限公司監(jiān)事會

　　二0一二年八月十四日