證券簡稱：西水股份                    證券代碼：600291         編號：臨 2013-015

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第五屆董事會第五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第五屆董事會第五次會議通知于2013年6月16日以郵件、傳真和書面的方式送達與會人員、2013 年 6 月 21 日上午在銀川悅海賓館會議室召開。應(yīng)到董事 9名，實到董事 9 名。公司監(jiān)事會成員及部分高管人員列席了本次會議，會議由董事長劉建良先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過了如下決議：

　　審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司烏海市西水水泥有限責任公司 55%股權(quán)的議案》；

　　同意以 26，411 萬元的價格向?qū)幭慕ú募瘓F股份有限公司（以下簡稱“寧夏建材”）轉(zhuǎn)讓公司所持有的控股子公司烏海市西水水泥有限責任公司（以下簡稱“烏海西水水泥”）55%的股權(quán)。

　　烏海西水水泥注冊資本 10，000 萬元，本公司持股比例為55%，寧夏建材持有 45%的股權(quán)；經(jīng)中資資產(chǎn)評估有限公司評估（中資評報[2013]127 號），截至 2012 年 12 月 31 日，烏海西水水泥評估后的總資產(chǎn)價值 為72，194.15萬元，總負債 為222，883.46 萬元，凈資產(chǎn)為 49，310.69 萬元；經(jīng)交易雙方協(xié)商，確定本次公司轉(zhuǎn)讓所持有的烏海西水水泥55%股權(quán)的交易價格為26，411 萬元。

　　轉(zhuǎn)讓后，公司將不再持有烏海西水水泥的股權(quán)。

　　表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

　　本次轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)的有關(guān)內(nèi)容詳見本公司同日發(fā)布的《西水股份關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司 55%股權(quán)的公告》（臨 2013-016號）。

　　特此公告。

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會

　　2013 年 6 月 22 日