證券代碼：600291 證券簡稱：西水股份 編號：臨2013-010

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第五屆董事會2013年第一次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司（以下簡稱：“本公司”或“公司”） 第五屆董事會2013年第一次臨時會議通知于2013年4月20日以電子郵件和專人送達的方式發(fā)出，會議于2013 年4 月25日以傳真形式召開。會議應表決董事9 名，實際表決董事9 名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　會議審議并通過了如下決議：

　　一、審議通過了《公司2013年第一季度報告全文及其正文》；

　　二、審議通過了《關于公司向金融機構申請借款不超過2.4億元人民幣的議案》； 為了補充公司流動資金和償還借款，同意公司在中國國際金融有限公司辦理約定購回式證券交易業(yè)務，以公司持有的不超過2700萬股興業(yè)銀行為交易標的，融資金額不超過24000萬元，成本不超過7.5%，期限不超過一年。

　　三、審議通過了《關于公司向中國民生銀行濟南分行申請辦理流動資金貸款的議案》；

　　為了補充公司流動資金和償還借款，同意公司在中國民生銀行濟南分行辦理流動資金貸款不超過6億元，以不超過1600萬股興業(yè)銀行和不超過90000萬股天安財產(chǎn)保險股份有限公司股權作質(zhì)押，成本不超過8.5%，期限不超過一年。

　　特此公告。

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會

　　2013年4月27日