證券簡稱：西水股份 證券代碼：600291 編號：臨2012-031

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司2012年度第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　【重要內(nèi)容提示】

　　◆ 本次會議無修改提案的情況；

　　◆ 本次會議無否決的議案。

　　一、會議召開及股東出席情況

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司（下稱：“公司”）2012年度第二次臨時股東大會于2012 年12 月28日上午在包頭稀土國際大酒店會議室召開。會議由公司董事會召集、董事長劉建良先生主持。本次會議以現(xiàn)場投票的方式進(jìn)行，本次參與表決的股東、股東代表及委托投票代理人共5名，代表股份148，407，860股，占公司有表決權(quán)總股份的38.648%。公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次股東大會，經(jīng)世律師事務(wù)所見證律師列席了本次股東大會，本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、提案審議情況 本次大會采用記名投票的方式，審議通過了如下決議：

　　1、審議通過了《關(guān)于修改<公司章程>部分條款的議案》；

　　2、審議通過了《關(guān)于修改<公司獨(dú)立董事工作制度>部分條款的議案》；

　　三、律師見證情況

　　公司聘請的經(jīng)世律師事務(wù)所劉愛國律師、單潤澤律師對本次股東大會進(jìn)行了現(xiàn)場見證，并出具了《經(jīng)世律師事務(wù)所關(guān)于內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司2012年度第二次臨時股東大會的法律意見書》。該法律意見書認(rèn)為，本次臨時股東大會召集、召開的程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席會議的股東具有合法有效的資格，會議的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的2012年度第二次臨時股東大會決議；

　　2、經(jīng)世律師事務(wù)所關(guān)于內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司2012年度第二次臨時股東大會法律意見書。

　　特此公告。

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會

　　二〇一二年十二月二十九日