證券簡稱：西水股份 證券代碼：600291 編號(hào)：臨2012-022

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　【重要內(nèi)容提示】

　　◆ 本次會(huì)議無修改提案的情況；

　　◆ 本次會(huì)議無否決的議案。

　　一、會(huì)議召開及股東出席情況 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司（下稱：“公司”）2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2012 年8 月29日上午在龍口南山國際會(huì)議中心會(huì)議室召開。會(huì)議由公司董事會(huì)召集、董事長劉建良先生主持。本次會(huì)議以現(xiàn)場投票的方式進(jìn)行，本次參與表決的股東、股東代表及委托投票代理人共5名，代表股份148，407，860股，占公司有表決權(quán)總股份的38.648%。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì)，經(jīng)世律師事務(wù)所見證律師列席了本次股東大會(huì)，本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、提案審議情況 本次大會(huì)采用記名投票的方式，審議通過了如下決議：

　　1、審議通過了《關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案》；

　　2、逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行公司債券方案的議案》；

　　2.1發(fā)行規(guī)模

　　2.2 向公司股東配售的安排

　　2.3 債券的品種及期限

　　2.4 債券利率

　　2.5 募集資金用途

　　2.6 本期債券的擔(dān)保方式

　　2.7 承銷方式

　　2.8 決議的有效期

　　2.9 債券發(fā)行的上市

　　2.10 關(guān)于本次發(fā)行公司債券的授權(quán)事項(xiàng)

　　2.11 關(guān)于本次發(fā)行公司債券的償債保障措施

　　本次發(fā)行公司債券尚需經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

　　三、律師見證情況

　　公司聘請(qǐng)的經(jīng)世律師事務(wù)所劉愛國律師、單潤澤律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場見證，并出具了《經(jīng)世律師事務(wù)所關(guān)于內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。該法律意見書認(rèn)為，本次臨時(shí)股東大會(huì)召集、召開的程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議的股東具有合法有效的資格，會(huì)議的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、經(jīng)世律師事務(wù)所關(guān)于內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書。

　　特此公告

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一二年八月三十日