證券代碼：600291 證券簡(jiǎn)稱：西水股份 編號(hào)：臨2012-013

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)2012 年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)2012 年第一次臨時(shí)會(huì)議通知于2012 年4 月22 日以郵件、傳真和書面的方式送達(dá)與會(huì)人員、2012 年4 月27 日上午在上海市虹橋迎賓館會(huì)議室召開。應(yīng)到監(jiān)事3 名，監(jiān)事白雪峰先生因工作原因未能親自出席會(huì)議，書面委托監(jiān)事會(huì)主席薛麗女士代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)，實(shí)到監(jiān)事2 名。會(huì)議由監(jiān)事監(jiān)事會(huì)主席薛麗女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了如下決議：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司合并天安保險(xiǎn)股份有限公司財(cái)務(wù)報(bào)表的議案》；

　　二、審議通過(guò)了《公司2012 年第一季度報(bào)告全文》及其《正文》。

　　特此公告。

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2012 年4 月28 日