證券代碼：600291 證券簡稱：西水股份 編號：臨2011-012

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第四屆董事會2011 年第五次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司（以下簡稱：“本公司”或“公司”）第四屆董事會2011 年第五次臨時會議通知于2011 年8 月25 日發(fā)出，會議于8 月30 日以傳真形式召開。會議應(yīng)表決董事9 名，實際表決董事9 名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　經(jīng)公司董事表決，全票通過了如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于擬向其他非關(guān)聯(lián)公司拆借資金的議案》。

　　經(jīng)董事會審議，同意公司向其他非關(guān)聯(lián)公司拆借資金，總額不超過人民幣肆億元，期限最長不超過一年，年利率不超過15%；主要為順利完成到期貸款和信托計劃的延續(xù)，借入資金短期周轉(zhuǎn)，公司整體對外融資規(guī)模未增加。

　　特此公告。

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會

　　2011 年8 月31 日