證券代碼：600291 證券簡稱：西水股份 編號：臨2011-011

　　內蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第四屆董事會2011 年第四次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　內蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司（以下簡稱：“本公司”或“公司”）第四屆董事會2011 年第四次臨時會議通知于2011 年8 月17 日發(fā)出，會議于8 月22 日以傳真形式召開。會議應表決董事9 名，實際表決董事9 名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　經公司董事表決，全票通過了如下決議：

　　一、審議通過了《關于公司 2011 年半年度報告全文及其摘要》；

　　二、審議通過了《關于公司向金融機構申請借款不超過5.6 億元人民幣的議案》。

　　經董事會審議，同意公司以持有的興業(yè)銀行4420 萬股股權作為質押，向金融機構申請借款不超過3.6 億元人民幣，借款期限12 個月，年利率不超過15%；公司以持有的天安保險股份有限公司20000萬股股權作為質押，向金融機構申請借款不超過2.0 億元人民幣，借款期限12 個月，年利率不超過18%;用于歸還擬到期的公司借款。

　　特此公告。

　　內蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會

　　2011 年8 月23 日