證券簡稱：西水股份 證券代碼：600291 編號：臨2011-008

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司2010 年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　【重要內(nèi)容提示】

　　◆ 本次會議無修改提案的情況；

　　◆ 本次會議無否決的議案。

　　一、會議召開及股東出席情況

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司（下稱：“公司”）2010 年年度股東大會于2011 年5 月28 日上午在包頭市萬號國際酒店會議室召開。會議由公司董事會召集、董事長初育國先生主持。本次會議以現(xiàn)場投票的方式進(jìn)行，本次參與表決的股東、股東代表及委托投票代理人共4 名，代表股份148，255，836 股，占公司有表決權(quán)總股份的38.608%.公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次股東大會，經(jīng)世律師事務(wù)所見證律師列席了本次股東大會，本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　大會審議表決結(jié)果如下：

　　1、審議通過了《公司2010 年度董事會工作報告》；

　　2、審議通過了《公司2010 年度監(jiān)事會工作報告》；

　　3、審議通過了《公司2010 年年度報告全文》及其《摘要》；

　　4、審議通過了《公司2010 年財務(wù)決算報告》；

　　5、審議通過了《公司2010 年度利潤分配方案》；

　　經(jīng)山東正源和信有限責(zé)任會計師事務(wù)所審計，2010 年度公司實現(xiàn)凈利潤29，189，191.05 元，其中，歸屬于母公司所有者權(quán)益的凈利潤16，875，495.33 元，提取法定盈余公積金602，541.11 元；加上上年初未分配利潤414，955，952.27 元， 實際可供股東分配的利潤為431，228，906.49 元。

　　根據(jù)公司目前經(jīng)營發(fā)展的需要，考慮到公司流動資金的情況，為實現(xiàn)公司長期、持續(xù)的發(fā)展目標(biāo)，公司決定2010 年度不進(jìn)行利潤分配。

　　公司未分配利潤主要用于補充公司流動資金。

　　本年度公司不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　6、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘山東正源和信有限責(zé)任會計師事務(wù)所的議案》；

　　同意續(xù)聘山東正源和信有限責(zé)任會計師事務(wù)所為公司進(jìn)行2011 年財務(wù)審計，聘期一年，年審計費用35 萬元。

　　三、律師見證情況

　　公司聘請的經(jīng)世律師事務(wù)所劉愛國律師、馬泓律師對本次股東大會進(jìn)行了現(xiàn)場見證，并出具了《經(jīng)世律師事務(wù)所關(guān)于內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司2010 年年度股東大會的法律意見書》。該法律意見書認(rèn)為，本次年度股東大會召集、召開的程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席會議的股東具有合法有效的資格，會議的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的2010 年年度股東大會決議；

　　2、經(jīng)世律師事務(wù)所關(guān)于內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司2010 年年度股東大會法律意見書。

　　特此公告

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會

　　二0一一年五月三十一日