證券代碼：600217               證券簡稱：秦嶺水泥           編號：臨 2013-013

　　陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司關于召開 2012 年年度股東大會的補充通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）《關于召開 2012 年年度股東大會的通知》于 2013 年 3 月 19 日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站。

　　公司董事司國強先生因工作變動向公司董事會申請辭去本公司第五屆董事會董事職務，按照《公司章程》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定，公司控股股東唐山冀東水泥股份有限公司提議向公司2013年4月17日召開的 2012 年度股東大會增加《關于提議李海寶先生為公司第五屆董事會董事候選人的臨時議案》，已經(jīng)2013年3月27日召開的公司第五屆董事會第十九次會議審議通過。根據(jù)以上增加臨時提案的情況，現(xiàn)對公司《關于召開 2012 年年度股東大會的通知》的有關事項補充更新如下：

　　一、會議召開的基本事項

　?、鍟h召開時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2013 年 4 月 17 日下午 14:00

　　網(wǎng)絡投票時間為：2013 年 4 月 17 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。

　?、婀蓹嗟怯浫眨?013 年 4 月 11 日

　?、绗F(xiàn)場會議召開地點：陜西省銅川市耀州區(qū)東郊秦嶺水泥辦公樓會議室

　　㈣召集人：公司董事會

　?、闀h方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在交易時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。

　?、陞⒓訒h的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式。如同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票系統(tǒng)重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　?、霑h出席對象

　?、苯刂?2013 年 4 月 11 日下午交易系統(tǒng)結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司所有股東；

　?、惨蚬什荒苡H自出席會議的股東，可委托授權代理人（代理人可以不是本公司股東）參加，或在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票；

　?、彻径?、監(jiān)事和高級管理人員；

　?、匆娮C律師。

　　二、會議審議事項

　　㈠關于公司 2012 年度董事會工作報告的議案；

　?、骊P于公司 2012 年度監(jiān)事會工作報告的議案；

　?、珀P于公司 2012 年度財務決算報告的議案；

　?、桕P于公司 2012 年度利潤分配預案的議案；

　?、殛P于公司 2012 年年度報告及其摘要的議案；

　?、觋P于聘請公司 2013 年度財務報告和內(nèi)部控制審計機構的議案；

　?、腙P于 2013 年度與唐山冀東水泥股份有限公司關聯(lián)方日常關聯(lián)交易預計的議案；

　?、礻P于轉(zhuǎn)讓《秦嶺》系列商標關聯(lián)交易的議案；

　?、黻P于選舉李敏先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案；

　?、铌P于選舉左斌先生為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案；

　　（十一）關于選舉李海寶先生為公司第五屆董事會董事的議案。除審議上述議案外，獨立董事將在股東大會上提交 2012 年度獨立董事述職報告。

　　三、現(xiàn)場會議登記事項：

　?、宓怯涋k法

　?、狈ㄈ斯蓶|由法定代表人出席會議的，持股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件、本人身份證辦理登記手續(xù)；由法定代表人的代理人出席會議的，持股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件、本人身份證及法定代表人簽署并加蓋法人印章的授權委托書辦理登記手續(xù)；

　?、沧匀蝗斯蓶|持本人身份證和股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人持代理人本人身份證、授權委托書及股東帳戶卡辦理登記手續(xù)。

　?、钞惖毓蓶|可以傳真方式登記。

　?、娴怯洉r間：2013 年 4 月 12 日至 4 月 16 日 9:00-11:00，13:00-16:00。

　?、绲怯浀攸c：陜西省銅川市耀州區(qū)東郊公司辦公樓董事會辦公室。

　　四、網(wǎng)絡投票程序

　?、逋镀睍r間：2013 年 4 月 17 日的交易時間，即 9:30—11:30 和13:00—15:00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業(yè)務操作。

　?、嫱镀贝a：738217投票簡稱：“秦嶺投票”

　　㈢股東投票的具體程序為：

　?、边M行投票時買賣方向應選擇“買入”。

　?、苍凇拔袃r格”項下填報本次會議需要表決的議案事項順序號，99.00 元代表本次股東大會的所有議案，以 1.00 元至 11.00 元分別代表議案 1 至 11。對于本次會議需要表決的議案事項的順序號及對應的委托價格如下表：

　　議案                                                                      委托

　　議案名稱

　　序號                                                                      價格

　　1     關于公司 2012 年度董事會工作報告的議案                             1.00

　　2     關于公司 2012 年度監(jiān)事會工作報告的議案                             2.00

　　3     關于公司 2012 年度財務決算報告的議案                               3.00

　　4     關于公司 2012 年度利潤分配預案的議案                               4.00

　　5     關于公司 2012 年年度報告及其摘要的議案                             5.00

　　6     關于聘請公司 2013 年度財務報告和內(nèi)部控制審計機構的議案             6.00

　　7      關于 2013 年度與唐山冀東水泥股份有限公司關聯(lián)方日常關聯(lián)交易預計的議案  7.00

　　8     關于轉(zhuǎn)讓《秦嶺》系列商標關聯(lián)交易的議案                             8.00

　　9     關于選舉李敏先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案                   9.00

　　10     關于選舉左斌先生為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案                       10.00

　　11     關于選舉李海寶先生為公司第五屆董事會董事的議案                     11.00

　?、柙凇拔泄蓴?shù)”項填寫表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權。表決意見種類對應的委托股數(shù)：

　　表決意見類型                              委托數(shù)量

　　同意                                    1股

　　反對                                    2股

　　棄權                                    3股

　?、橥镀弊⒁馐马?

　?、比艄蓶|對所有的議案表達相同意見，建議直接委托申報價格99.00 元進行投票。股東可以根據(jù)其意愿決定對議案的投票申報順序。投票申報不得撤單。

　?、矊ν皇马棽荒芏啻芜M行投票，出現(xiàn)多次投票的（含現(xiàn)場投票、委托投票、網(wǎng)絡投票），以第一次投票結果為準。

　　⒊股東僅對某項議案進行網(wǎng)絡投票的，即視為出席本次股東大會，其所持表決權數(shù)納入出席本次股東大會股東所持表決權數(shù)計算，對于該股東未投票或投票不符合《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》規(guī)定的，按照棄權計算。

　　⒋由于網(wǎng)絡投票系統(tǒng)的限制，本公司將只能對本次會議設置一個網(wǎng)絡投票窗口并且只能向 A 股股東提供一次網(wǎng)絡投票機會。

　?、稻W(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進程遵照當日通知。

　　五、其他事項

　?、迓?lián)系方式

　　聯(lián)系人：樊吉社

　　聯(lián)系電話：0919-6231630

　　傳真：0919-6233344

　　聯(lián)系地址：陜西省銅川市耀州區(qū)東郊陜西秦嶺水泥(集團)股份有

　　限公司辦公樓公司董事會辦公室

　　郵政編碼：727100

　　㈡會期預計半天，與會股東食宿費用及交通費用自理。

　　特此公告。

　　陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2013年3月28日