證券代碼：600217               證券簡稱：秦嶺水泥           編號：臨 2013-012

　　陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司第五屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司第五屆董事會第十九次會議于 2013 年 3 月 27 日以傳真和專人送達相結(jié)合方式召開。鑒于司國強先生辭去董事職務，會議應參加表決董事 8 人，實際參加表決董事 8人，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議以記名方式投票表決，審議通過以下決議：

　　一、同意司國強先生因工作變動辭去本公司總經(jīng)理職務，經(jīng)公司董事長提名，公司董事會提名委員會審查，聘任李海寶先生為公司總經(jīng)理。李海寶先生的簡歷詳見附件。表決結(jié)果：同意 8 票，反對０票，棄權０票。

　　二、通過《關于選舉李海寶先生為公司第五屆董事會董事候選人的議案》，公司董事司國強先生由于工作變動原因，辭去公司第五屆董事會董事職務，按照《公司章程》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定，公司控股股東唐山冀東水泥股份有限公司提議向公司2013年4月17日召開的2012 年度股東大會增加《關于提議李海寶先生為秦嶺水泥第五屆董事會董事候選人的臨時提案》，提議選舉李海寶先生為公司第五屆董事會董事。公司董事會提名委員會審查同意，公司獨立董事陳貴春女士、孫紅梅女士和王福川先生共同對上述提名候選人任公司董事事宜發(fā)表了同意的專項意見，同意將上述控股股東提案提交 2013 年 4 月 17 日召開的公司 2012 年年度股東大會審議。表決結(jié)果：同意 8 票，反對０票，棄權０票。公司董事會對司國強先生在擔任公司職務期間為公司發(fā)展所作出的努力和貢獻表示衷心的感謝！

　　特此公告。

　　陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2013年3月28日