證券代碼：600217            證券簡(jiǎn)稱：秦嶺水泥             編號(hào)：臨 2013－006

　　陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于2013 年 3 月 15 日在公司辦公樓會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)參加會(huì)議監(jiān)事 3 人，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事 2 人，監(jiān)事孫秀利因公出差未能出席會(huì)議，委托監(jiān)事馮生華先生出席會(huì)議并代為表決。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席馮生華先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議經(jīng)與會(huì)監(jiān)事書(shū)面記名投票表決，形成如下決議：

　　一、審議通過(guò)《2012 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　該議案尚須提交公司 2012 年年度股東大會(huì)審議。表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　二、審議通過(guò)《公司 2012 年年度報(bào)告及其摘要》

　　公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《證券法》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號(hào)-年度報(bào)告的內(nèi)容與格式（2012年修訂）》和上海證券交易所《股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定和要求，對(duì)董事會(huì)編制的公司2012年年度報(bào)告進(jìn)行了嚴(yán)格的審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

　?、骞?012年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司《章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

　　㈡公司2012年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實(shí)地反映出公司2012年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

　?、缭谔岢霰疽庖?jiàn)前，公司監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)參與 2012 年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　該議案尚須提交公司 2012 年年度股東大會(huì)審議。

　　三、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2012 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

　　經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2012 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)表如下意見(jiàn)：

　?、骞疽呀⒘溯^為完善的內(nèi)部控制制度體系并得到了有效地執(zhí)行，符合《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》及其他相關(guān)文件的要求；

　?、婀緝?nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度建立、健全和運(yùn)行情況，符合公司內(nèi)部控制需要；

　?、绻緝?nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告對(duì)內(nèi)部控制的總體評(píng)價(jià)客觀、準(zhǔn)確。具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議同時(shí)公告的公司《2012 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　四、審議通過(guò)《關(guān)于提名監(jiān)事候選人的議案》

　　公司股東代表監(jiān)事孫秀利先生因工作變動(dòng)，申請(qǐng)辭去其擔(dān)任的公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù)。孫秀利先生的辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)，在改選出的監(jiān)事就任前，其仍應(yīng)當(dāng)依照相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)股東唐山冀東水泥股份有限公司推薦，監(jiān)事會(huì)提名左斌先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。左斌先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

　　表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　上述一、二和四項(xiàng)議案尚須提交公司 2012 年年度股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2013年3月19日