證券代碼：601992              證券簡稱：金隅股份                        編號(hào)：臨 2013-013

　　北京金隅股份有限公司2012 年度股東周年大會(huì)決議公告

　　特別提示:本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：1、本次會(huì)議不存在否決或修改提案的情況2、本次會(huì)議召開前不存在新增提案的情況3、本次會(huì)議不存在變更前次股東大會(huì)決議的情況

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　（一）召開時(shí)間：

　　現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2013年5月21日（星期二）14:30；

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2013年5月21日9：30～11：30， 13：00～15：00；

　　（二）召開地點(diǎn)：中國北京市東城區(qū)北三環(huán)東路36號(hào)環(huán)球貿(mào)易中心D座22層第六會(huì)議室 ；

　　（三）召開方式：現(xiàn)場會(huì)議方式、網(wǎng)絡(luò)投票方式；

　?。ㄋ模┱偌撕椭鞒秩耍簳?huì)議由公司董事會(huì)召集，由公司董事長蔣衛(wèi)平先生主持；

　?。ㄎ澹┏鱿F(xiàn)場會(huì)議的股東和股東代表13人，代表2,971,945,739股，占公司有表決權(quán)總股份4,283,737,060股的69.38%；通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東共15人，代表股份526,003股，占公司有表決權(quán)總股份4,283,737,060股的0.012%;公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員全部出席或列席了本次會(huì)議。

　?。┍敬螘?huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》規(guī)定。北京金隅股份有限公司 2012 年度股東周年大會(huì)決議公告

　　二、提案審議、表決情況與會(huì)股東對本次會(huì)議各項(xiàng)議案進(jìn)行了逐項(xiàng)審議、表決，結(jié)果如下：

　?。ㄒ唬╆P(guān)于公司董事會(huì)2012年度工作報(bào)告的議案

　　表決結(jié)果：2,970,284,639股（其中A股2,484,481,201股，H股485,803,438股）贊成，占投票表決股份的99.9264％；66,502股（其中A股65,002股，H股1,500股）反對，占投票表決股份的0.0022％；2,120,601股（其中A股120,601股，H股2,000,000股）棄權(quán)，占投票表決股份的0.0713％。

　?。ǘ╆P(guān)于公司監(jiān)事會(huì)2012年度工作報(bào)告的議案

　　表決結(jié)果：2,970,284,139股（其中A股2,484,481,201股，H股485,802,938股）贊成，占投票表決股份的99.9264％；67,002股（其中A股65,002股，H股2,000股）反對，占投票表決股份的0.0023％；2,120,601股（其中A股120,601股，H股2,000,000股）棄權(quán)，占投票表決股份的0.0713％。

　?。ㄈ╆P(guān)于公司2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

　　表決結(jié)果：2,970,284,639股（其中A股2,484,481,201股，H股485,802,938股）贊成，占投票表決股份的99.9264％；67,002股（其中A股65,002股，H股2,000股）反對，占投票表決股份的0.0023％；2,120,601股（其中A股120,601股，H股2,000,000股）棄權(quán)，占投票表決股份的0.0713％。

　?。ㄋ模╆P(guān)于公司2012年度利潤分配方案的議案

　　2012年度，公司合并實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤296,508.92萬元；母公司實(shí)現(xiàn)可供股東分配利潤為239,673.00萬元，提取10％的法定盈余公積金23,967.30萬元后為215,705.70萬元，加上年初未分配利潤435,531.16萬元；截至2012年期末累計(jì)可供股東分配的利潤為651,236.86萬元(含投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益331,759.44萬元)。以2012年12月31日總股本4,283,737,060為基數(shù)，公司每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.71元（含稅），總計(jì)派發(fā)股利30,414.53萬元。表決結(jié)果：2,970,284,639股（其中A股2,484,481,201股，H股北京金隅股份有限公司 2012 年度股東周年大會(huì)決議公告485,803,438股）贊成，占投票表決股份的99.9264％； 180,303股（其中A股178,803股，H股1,500股）反對，占投票表決股份的0.0061％；2,006,800股（其中A股6,800股，H股2,000,000股）棄權(quán)，占投票表決股份的0.0675％。

　　其中A股分段表決結(jié)果：持股1%以下：18,654,264股贊成，占投票表決股份的99.01％；178,803股反對，占投票表決股份的0.95％；6,800股棄權(quán)，占投票表決股份的0.04％；持股1%-5%（含1%）：381,394,511股贊成，占投票表決股份的100％；0股反對，占投票表決股份的0.00％；0股棄權(quán)，占投票表決股份的0.00％；持股5%以上（含5%）：2,084,432,426股贊成，占投票表決股份的100％；0股反對，占投票表決股份的0.00％；0股棄權(quán)，占投票表決股份的0.00％；持股1%以下且持股市值50萬元以下：18,100股贊成，占投票表決股份的17.04％；81,302股反對，占投票表決股份的76.55％；6,800股棄權(quán)，占投票表決股份的6.41％；持股1%以下且持股市值50萬元以上：18,636,164股贊成，占投票表決股份的99.48％；97,501股反對，占投票表決股份的0.52％；0股棄權(quán)，占投票表決股份的0.00％。

　?。ㄎ澹╆P(guān)于公司執(zhí)行董事2012年度薪酬的議案

　　表決結(jié)果：2,970,284,139股（其中A股2,484,481,201股，H股485,802,938股）贊成，占投票表決股份的99.9264％；67,502股（其中A股66,002股，H股1,500股）反對，占投票表決股份的0.0023％；2,120,101股（其中A股119,601股，H股2,000,500股）棄權(quán)，占投票表決股份的0.0713％。

　?。╆P(guān)于公司2012年度審計(jì)費(fèi)用及聘任2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　依據(jù)公司2012年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作的實(shí)際情況，公司2012年度審計(jì)費(fèi)用確定為950萬元。公司決定繼續(xù)聘任安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，任期至公司2013年度股東周年大會(huì)結(jié)束時(shí)止。表決結(jié)果：2,970,285,139股（其中A股2,484,481,201股，H股北京金隅股份有限公司 2012 年度股東周年大會(huì)決議公告485,803,938股）贊成，占投票表決股份的99.9264％；65,502股（其中A股65,002股，H股500股）反對，占投票表決股份的0.0022％；2,121,101股（其中A股120,601股，H股2,000,500股）棄權(quán)，占投票表決股份的0.0714％。

　?。ㄆ撸╆P(guān)于公司擬發(fā)行債券的議案

　　為拓寬融資渠道，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本，滿足項(xiàng)目投資與資金運(yùn)營的需要，根據(jù)《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等規(guī)定，公司將在銀行間債券市場注冊、發(fā)行不超過30億元債券，具體方案如下：

　　1、發(fā)行規(guī)模：不超過30億元（以實(shí)際注冊、發(fā)行額為準(zhǔn)）。

　　2、發(fā)行品種：中期票據(jù)、私募債。

　　3、證券期限：超過一年。

　　4、發(fā)行利率：債券的發(fā)行利率將根據(jù)公司發(fā)行時(shí)市場情況并與主承銷商協(xié)商后決定，并須以獲得中國相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)為前提。

　　5、發(fā)行對象：面向全國銀行間市場機(jī)構(gòu)投資者。

　　6、募集資金用途：置換銀行貸款，補(bǔ)充少量流動(dòng)資金等。

　　7、發(fā)行的前提條件（1）公司的股東大會(huì)以特別決議案批準(zhǔn)；（2）銀行間債券市場交易商協(xié)會(huì)接受公司注冊。

　　8、發(fā)行授權(quán)有效期：自股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起24個(gè)月內(nèi)。

　　9、授權(quán)事宜

　　董事會(huì)提請股東大會(huì)一般及無條件地授權(quán)公司任何兩名執(zhí)行董事組成的董事小組根據(jù)適用法律以及屆時(shí)的市場條件，從維護(hù)公司利益最大化的原則出發(fā)決定、辦理相關(guān)具體事宜。

　　表決結(jié)果：2,970,078,639股（其中A股2,484,481,201股，H股485,597,438股）贊成，占投票表決股份的99.9195％；272,502股（其中A股65,002股，H股207,500股）反對，占投票表決股份的0.0092％；2,120,601（其中A股120,601股，H股2,000,000股）棄權(quán)，占投票表決股份的0.0713％。

　?。ò耍╆P(guān)于公司發(fā)行股份之一般授權(quán)的議案

　　股東大會(huì)批準(zhǔn)授權(quán)公司董事會(huì)，根據(jù)市場情況和公司需要，發(fā)行各自均不超過本議案獲通過日期公司已發(fā)行A股及H股各自的20%的新增股份。根據(jù)中國境內(nèi)相關(guān)法律、法規(guī)，即使獲得一般授權(quán)，如果發(fā)行A股新股，仍需再次就增發(fā)A股的具體事項(xiàng)提請股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。表決結(jié)果：2,608,448,144股（其中A股2,484,481,201股，H股123,966,943股）贊成，占投票表決股份的87.7535％；361,902,997股（其中A股65,002股，H股361,837,995股）反對，占投票表決股份的12.1752％；2,120,601股（其中A股120,601股，H股2,000,000股）棄權(quán)，占投票表決股份的0.0713％。

　　上述第（一）項(xiàng)至第（六）項(xiàng)普通決議案獲得出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的二分之一以上通過，第（七）項(xiàng)至第（八）項(xiàng)特別決議案獲得出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會(huì)經(jīng)公司的法律顧問北京市觀韜律師事務(wù)所王陽、李偵律師見證，并出具了法律意見書。北京市觀韜律師事務(wù)所律師認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格、表決程序和表決結(jié)果等均符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　（一）北京金隅股份有限公司2012年度股東周年大會(huì)決議；

　　（二）北京市觀韜律師事務(wù)所出具的法律意見書。

　　特此公告

　　北京金隅股份有限公司

　　二○一三年五月二十一日